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      2008 年 6 月 24 日
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    东睦新材料集团股份有限公司重大事项公告
    2008年06月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600114         股票简称:东睦股份         编号: (临)2008-14

      东睦新材料集团股份有限公司

      重大事项公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      接公司第一大股东——睦特殊金属工业株式会社通知,东睦新材料集团股份有限公司董事会沉痛哀告:东睦新材料集团股份有限公司原董事长、宁波市荣誉市民小山星儿先生,于2008年6月13日上午7时40分在日本东京逝世,享年103岁。

      小山星儿先生是公司第一届董事会董事长,第二届董事会董事。自2007年8月6日公司第三届董事会起不再担任公司董事。

      按照承诺,小山星儿先生于2004年7月辞去了公司第一大股东——睦特殊金属工业株式会社的代表取缔役(法定代表人)职务,开始从睦特殊金属工业株式会社正式引退;2007年8月17日小山星儿先生签署协议,出让了其持有的睦特殊金属工业株式会社全部4.42%的股权。

      本公司董事会对小山星儿先生的逝世表示沉痛哀悼,并认为小山星儿先生的逝世不会影响本公司的正常经营,公司第一大股东——睦特殊金属工业株式会社也不会改变对本公司的经营政策。

      特此公告。

      东睦新材料集团股份有限公司董事会

      2008年6月23日