太原重工股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
太原重工股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月22日上午在太原重工股份有限公司会议室召开，出席会议股东 4 人，代表股份186817242 股，占公司总股本的50.20%，符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：
一、通过2007年董事会工作报告；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
二、通过2007年监事会工作报告；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
三、通过公司2007年度报告；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
四、通过2007年度利润分配议案；
由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今后发展的考虑，2007年度不进行利润分配。2007年度公司实现的盈利，提取法定盈余公积金后，全部用于补充公司流动资金。
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
五、通过关于修改公司章程的议案；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
六、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
七、通过关于预计2008年公司日常关联交易的议案，在关联股东回避表决并不计入参加表决股份总数的情况下：
表决结果：同意15428133股，占出席会议参加表决股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %。
八、通过关于有关关联交易协议的议案，在关联股东回避表决并不计入参加表决股份总数的情况下：
表决结果：同意15428133股，占出席会议参加表决股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %。
本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证，认为：本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○八年六月二十三日
股票简称：太原重工 股票代码：600169 编号：临2008-030
太原重工股份有限公司董事会
关于实际控制人和控股股东承诺事项的公告
接本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司和控股股东太原重型机械（集团）制造有限公司的承诺函，鉴于太原重工股份有限公司收购太原重型机械（集团）铸锻有限公司、太原重型机械集团有限公司技术中心、科技产业公司等资产和股权，太原重型机械集团有限公司和太原重型机械（集团）制造有限公司承诺：在2008年9月30日前完成上述资产、股权的过户变更登记手续，同时太原重型机械集团有限公司将与重型机械制造相关的专利和非专利技术无偿转让给太原重工股份有限公司，并对上述产权未能及时过户给太原重工股份有限公司带来的经济损失给予赔偿。
目前，上述资产已完成交割手续和股权变更登记手续。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○八年六月二十三日