甘肃省敦煌种业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议未有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年6月23日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份66,056,749股，占公司总股本的35.52%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：
1、甘肃省敦煌种业股份有限公司关于选举公司第四届董事会成员的议案。
选举王大和先生为公司第四届董事会董事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举姜泉庆先生为公司第四届董事会董事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举马宗海先生为公司第四届董事会董事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举陈海明先生为公司第四届董事会董事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举贺天春先生为公司第四届董事会董事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举张绍平先生为公司第四届董事会董事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举王殿映先生为公司第四届董事会独立董事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举石金星先生为公司第四届董事会独立董事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举薛爽女士为公司第四届董事会独立董事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、甘肃省敦煌种业股份有限公司关于选举公司第四届监事会成员的议案。
选举付禾先生为公司第四届监事会监事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749 股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举段学义先生为公司第四届监事会监事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举董国明先生为公司第四届监事会监事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举王瑞先生为公司第四届监事会监事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举王军林先生为公司第四届监事会监事。
该议案的表决结果为：同意66,056,749股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
王玉林先生、于晓萍女士为公司第四届监事会职工代表监事，已由公司职工代表大会选举产生，与上述当选的股东代表监事组成公司第四届监事会。
上述董事及股东代表监事简历刊登于2008年6月7日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。两名职工代表监事简历见附件。
三、律师见证情况
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议；
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十四日
附件：
第四届职工代表监事简历：
王玉林，男，1955年生，中共党员，中专文化程度，助理农艺师。曾任金塔县鼎新镇副镇长、党委副书记、镇长、金塔县种子公司经理、现任敦煌种业酒泉地区种子公司党支部副书记。
于晓萍，女，1964年生，中共党员，大专文化程度。曾任酒泉市种子公司主管会计、财务科副科长、科长、敦煌种业计财部资金中心副主任，酒泉市第八届政协委员，现任敦煌种业审计监察部副部长。
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2008-26
甘肃省敦煌种业股份有限公司四届
董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第一次会议于2008年6月13日以书面形式发出通知，于2008年6月23日在公司六楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事贺天春先生因公出差未能出席会议，授权委托董事姜泉庆先生全权行使表决权，本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下决议：
一、会议以9票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案。
选举王大和先生为公司第四届董事会董事长，选举姜泉庆先生为公司第四届董事会副董事长。
二、会议以9票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于选举公司四届董事会各专门委员会成员的议案，名单如下：
1、董事会提名委员会成员：
主任委员：王殿映（独立董事）
委员：石金星（独立董事）、王大和
2、董事会战略发展委员会成员：
主任委员：王殿映（独立董事） 副主任委员：石金星（独立董事）
委员：王大和、姜泉庆、马宗海
3、董事会审计委员会成员：
主任委员：薛爽（独立董事）
委员：王殿映（独立董事）、张绍平
4、董事会薪酬与考评委员会成员：
主任委员：薛爽（独立董事）
委员：石金星（独立董事）、王大和
三、会议以9票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于聘任公司公司总经理、第四届董事会秘书的议案。
同意聘任马宗海先生为公司总经理、聘任张绍平先生为公司第四届董事会秘书。
四、会议以9 票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。
根据总经理提名，聘任孙志祥、王建现、刘峰、武太忠为公司副总经理，聘任周秀华女士为公司财务总监。
公司独立董事就公司高级管理人员聘任发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
王大和先生、姜泉庆先生、马宗海先生、张绍平先生、王殿映先生、石金星先生、薛爽女士简历见2008年6月7日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他高级管理人员的简历见本公告附件。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十四日
附件：
孙志祥，男，1962年出生，中共党员，本科学历。曾任甘肃省安西县农副公司、果品公司科员、甘肃省安西县供销社团总支书记、工会副主席、安西县棉花公司经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。
王建现，男，1963年出生，中共党员，大专学历，农艺师。曾在酒泉市上坝乡农业中学任教，曾任酒泉市玉米原种场场长、酒泉市农技中心副主任、酒泉地区种子公司副经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。
刘峰：男，1967年出生，中共党员，研究生学历。曾任玉门市花海乡副乡长、玉门市赤金镇镇长、玉门市宣传部副部长、精神文明办主任、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司副总经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。
武太忠，男，1958年出生，中共党员，大学本科学历，高级农艺师。曾任甘肃省农业厅粮食生产处副处长、甘肃省正宁县政府副县长、甘肃省种子公司经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。
周秀华，女，1968年出生，中共党员，大学文化程度，甘肃农业大学农业经济管理专业毕业，企业会计师职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理工作；1999年7月抽调到酒泉地区现代农业公司工作，参加了现代农业公司和甘肃省敦煌种业股份有限公司的筹办组建工作，曾任甘肃省敦煌种业股份有限公司主管会计、资金管理中心负责人，敦煌种业审计监察部部长。现任甘肃省敦煌种业股份有限公司财务总监。
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2008-27
甘肃省敦煌种业股份有限公司四届
监事会第一次会议决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第一次会议于2008年6月13日以书面形式发出通知，于2008年6月23日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7名，会议由付禾先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
一、会议以7 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。
选举付禾先生为公司第四届监事会主席。
付禾先生简历见2008年6月7日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇〇八年六月二十四日