天颐科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会无修改提案、无新提案提交表决的情况；
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2008年6月24日上午9点
（二）会议召开地点：湖北省荆州市高新技术开发区72号公司三楼会议室；
（三）召开方式：现场投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：公司董事管慎初先生；
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共6人,代表有效表决权股份60,278,500股,占公司总股份的50.44%。
四、提案审议及表决情况：
经公司股东及股东代表认真审议，采用记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告的议案；
表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告的议案；
表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司2007年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司2007年度利润分配的议案；
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年通过破产重整实现净利润348,670,737.53元，扣除非经常性损益后净利润-54,039,506.11元，公司 2007年度不进行利润分配。
表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了公司关于会计差错更正追溯调整的议案；
表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了公司独立董事述职报告的议案；
表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了关于续聘公司年度审计机构的议案；
经公司董事会审计委员会推荐，经董事会研究，决定继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。
表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了公司董事会关于换届选举的议案；
选举林秀成先生为公司第六届董事会董事表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
选举林科闯先生为公司第六届董事会董事表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
选举管慎初先生为公司第六届董事会董事表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
选举贺睿女士为公司第六届董事会董事表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
选举林志扬先生为公司第六届董事会独立董事表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
选举黄美纯先生为公司第六届董事会独立董事表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
选举马永义先生为公司第六届董事会独立董事表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
因第五届董事会的任职期限到2008年6月30日，故第五届董事会将履行其职责到2008年6月30日止。
9、审议通过了公司监事会关于换届选举的议案；
选举柯永瑞先生为公司第六届监事会监事表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
选举尤剑辉先生为公司第六届监事会监事表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
10、审议通过了公司关于更名及修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
11、审议通过了修改公司独立董事津贴的议案。
表决结果：赞成60,278,500股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会由湖北正信律师事务所王庆、王爱国律师现场见证,并出具《天颐科技股份有限公司二00七年年度股东大会的法律意见书》,认为：天颐科技本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
天颐科技股份有限公司
二00八年六月二十四日