上海金丰投资股份有限公司2007年度股东大会决议公告

2008年06月25日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资编号：临2008-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月24日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共59名，代表公司股份140,339,962股，占公司有表决权总股本的39.56%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、公司2007年度董事会工作报告

2、公司2007年度监事会工作报告

3、公司2007年年度报告及其摘要

4、公司2007年度财务决算报告

5、公司2007度利润分配预案

2007年度，母公司实现净利润138,269,033.31元，按10%提取法定盈余公积13,826,903.33元，加上年初未分配利润123,197,867.97元，减去年内利润分配46,272,073元，本年度实际可供股东分配的利润为201,367,924.95元。

2007年度利润分配方案为：以2007年末总股本354,752,554股为基数，向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.50元（含税）。

2007年度不进行资本公积金转增股本。

6、关于聘请公司2008度审计机构的议案

7、关于授权董事会处置所持交通银行股权的议案

另外，本次股东大会听取了公司独立董事2007年度述职报告。

本次股东大会由金茂凯德律师事务所方晓杰、张艳律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司

2008年6月24日

上海金丰投资股份有限公司

2007年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共59人，代表股份140,339,962（一亿四仟零三拾三万九仟九佰六拾二）股，占公司总股本的39.5600 ％。

一、审议公司2007年度董事会工作报告