安琪酵母股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2008年6月21日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2008年6月23日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第二项议案全体董事全票通过，第一项议案涉及相关董事的利益关系，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求：
一、关于同意安琪酵母（崇左）有限公司增资扩股并进行年产11000吨高活性干酵母扩建项目的议案；
1、增资扩股方案：为了满足不断扩大的市场需求，进一步实现规模效益，改变安琪酵母（崇左）有限公司资产负债率过高的现状，崇左公司拟增加安琪酵母（伊犁）有限公司、黎耀煌（外籍，中方护照号：Z074262）为崇左公司股东，同时增加注册资本人民币7,000万元。增资完成后，崇左公司注册资本为人民币1.2亿元，其中安琪酵母（伊犁）有限公司占注册资本的40.83%；安琪酵母股份有限公司占注册资本的29.17%、香港东亚置业有限公司占注册资本的27%；黎耀煌占注册资本的3%。
2、扩建方案：
（1）项目概况：崇左公司拟进行年产11,000吨高活性干酵母扩建项目，达到年产20,000吨高活性干酵母的生产能力。
（2）规划投资：项目投资概算10,000万元，其中固定资产投资7,600万元，流动资金投资2,400万元。
（3）项目工期：预计从2008年7月开始动工，2009年5月建成投产。
（4）财务分析：经测算，本项目达产后可新增销售收入17,720万元，新增利润3,075万元，财务净现值为17,983万元，静态投资回收期为3.32年，达产后盈亏平衡点销量6,139吨。
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于设立安琪酵母企业技术中心上海分部的议案；
为了提高公司核心竞争力，增强企业研发实力，提升市场服务速度，加快对用户应用技术的服务和推广，公司拟设立企业技术中心上海分部，投资2400万元购置房产及采购科研设备等。企业技术中心上海分部拟购房产位于中国上海松江总部经济园，该房产已建成，为现房，面积2819.65平方米，购置该房产约需1450万元。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2008年6月24日