柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议
暨关于2007年度股东大会有关2007年度利润分配预案的补充提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2008年6月23日～24日以通讯方式召开。会议通知于2008年6月20日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事 8人，实际表决董事 8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、王为民、林钻煌、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为。会议内容同时告知了公司全体监事和高管人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：
审议通过了《关于对2007年度股东大会有关利润分配预案进行补充提示性公告的议案》
鉴于2008年6月30日召开的2007年度股东大会所须审议的全部9项议案中有关2007年度利润分配预案的议案即议案6—《2007年度利润分配预案》和议案8—《关于调整2007年度利润分配预案的议案》系两项年度利润分配方案，两者存在矛盾性，如果投资者在表决投票时对议案6和议案8均投赞成票，一方面将会导致该投资者对此两项议案的表决意愿相互矛盾；另一方面，如果议案6和议案8均过半数而获得表决通过，公司董事会也将因为股东大会对2007年度利润分配方案授权不明确而无法执行。因此，公司董事会决定：
1、当议案6和议案8均获得过半数表决通过时，由于股东大会对利润分配方案的决议互相冲突将无法执行。为此，公司董事会将再次提请召开股东大会，将议案6和议案8两项利润分配预案提交股东大会审议，直至只有一个分配方案获得通过为止。
2、当议案6和议案8均没有获得过半数表决通过时，公司董事会将提请公司第一大股东—柳州市人民政府国有资产监督管理委员会继续履行股改承诺，提出关于2007年度现金分红的分配方案提交股东大会审议。
公司董事会认为应当尽早向全体股东公告提示上述情况，同时建议股东只对两方案中的一个投赞成票，而对另一议案投反对或弃权票。
同意本议案的8 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2008年6月24日