金瑞新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2008年6月23日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票11张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，全票赞成通过以下八项议案：
一、审议通过《关于公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元授信额度的议案》，同意本公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元授信额度，授信方式为信用免担保，期限1年。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司内部控制制度——货币资金、应收应付票据》。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《公司内部控制制度——固定资产》。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《公司内部控制制度——筹资》。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《公司内部控制制度——预算》。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过《公司内部控制制度——对外担保》。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
七、审议通过《公司内部控制制度——对子公司的控制》。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
八、审议通过《公司内部控制制度——人力资源管理》。
此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○八年六月二十三日