四川禾嘉股份有限公司
二0 0七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况：
四川禾嘉股份有限公司2007年年度股东大会于2008年 6月25日上午10：30在成都市大石西路80号四楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计12人，代表股份149089154股，占公司股份总数322447500股的46.23%。其中：无限售流通股股东（代理人）11人，代表股数7717154股。限售流通股股东1人，代表股数141372000股。符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况：
1、《董事会2007年年度工作报告》；
赞成149089154股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
2、《2007年年度报告及年报摘要》；
赞成149089154股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
3、《公司2006年年度财务工作报告》；
赞成149089154股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
4、《公司2006年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案》；
由于公司两年前亏损较大，本报告期虽盈利，但未分配利润仍为负数，不足以分配。决定2007年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。
赞成149089154股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议监事会2006年年度工作报告；
赞成149089154股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议公司执行新会计准则后关于公司会计政策和会计估计变更的议案；
赞成149089154股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议关于续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构、预计审计费用为40万元的议案；
赞成149089154股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议公司修订原《公司章程》中第三十九条第一款的内容的议案；
赞成149089154股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证及意见
本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2008年6月25日