上海九龙山股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600555         股票简称：九龙山         公告编号：临2008-21

　　900955                     九龙山B

　　上海九龙山股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

一、会议通知、召开和出席情况：

上海九龙山股份有限公司董事会于2008年6月5日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司2007年度股东大会的会议通知。2008年6月25日，上海九龙山股份有限公司2007年度股东大会在上海美丽园龙都大酒店会议室举行。

参加表决的股东（股东授权代理人）共56人，共持有代表公司290,055,641股有表决权股份，占公司股份总数的66.7562 ％；

其中A股股东（股东授权代理人）共52人，共持有公司201,674,491股有表决权股份，占A股股份总数的62.1493 ％，占公司有表决权股份总数的46.4153 ％；

其中B股股东（股东授权代理人）共4人，共持有公司88,381,150股有表决权股份，占B股股份总数的80.3465 ％，占公司有表决权股份总数的20.3409 ％。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案。

二、提案审议及表决情况：

会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

（一）审议公司董事会 2007 年度工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,641	289,892,636	0	163,005	99.9438％
A股股东	201,674,491	201,511,536	0	162,955	99.9192％
B股股东	88,381,150	88,381,100	0	50	99.9999％

（二）审议公司监事会 2007 年度工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,641	289,892,636	0	163,005	99.9438％
A股股东	201,674,491	201,511,536	0	162,955	99.9192％
B股股东	88,381,150	88,381,100	0	50	99.9999％

（三）审议公司2007 年度财务决算报告和 2008年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,641	289,892,636	0	163,005	99.9438％
A股股东	201,674,491	201,511,536	0	162,955	99.9192％
B股股东	88,381,150	88,381,100	0	50	99.9999％

（四）审议公司2007 年度报告正文及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,641	289,892,636	0	163,005	99.9438％
A股股东	201,674,491	201,511,536	0	162,955	99.9192％
B股股东	88,381,150	88,381,100	0	50	99.9999％

（五）审议公司2007 年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,641	289,900,336	0	155,305	99.9465％
A股股东	201,674,491	201,519,236	0	155,255	99.9230％
B股股东	88,381,150	88,381,100	0	50	99.9999％

（六）审议公司2007 年度资本公积金转增股本预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,641	290,052,436	0	3,205	99.9989％
A股股东	201,674,491	201,671,336	0	3,155	99.9984％
B股股东	88,381,150	88,381,100	0	50	99.9999％

（七）审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度会计师的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,641	289,892,636	0	163,005	99.9438％
A股股东	201,674,491	201,511,536	0	162,955	99.9192％
B股股东	88,381,150	88,381,100	0	50	99.9999％

（八）审议关于公司董事会换届选举的议案

1、选举李勤夫为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	290,033,229	0	22,207	99.9923％
A股股东	201,674,336	201,652,129	0	22,207	99.9890％
B股股东	88,381,100	88,381,100	0	0	100.0000％

2、选举汪为民为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	290,033,229	0	22,207	99.9923％
A股股东	201,674,336	201,652,129	0	22,207	99.9890％
B股股东	88,381,100	88,381,100	0	0	100.0000％

3、选举李梦强为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	289,870,501	0	184,935	99.9362％
A股股东	201,674,336	201,489,501	0	184,835	99.9083％
B股股东	88,381,100	88,381,000	0	100	99.9999％

4、选举沈焜为公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	289,870,501	0	184,935	99.9362％
A股股东	201,674,336	201,489,501	0	184,835	99.9083％
B股股东	88,381,100	88,381,000	0	100	99.9999％

5、选举姚爱娣为公司第四届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	289,870,501	0	184,935	99.9362％
A股股东	201,674,336	201,489,501	0	184,835	99.9083％
B股股东	88,381,100	88,381,000	0	100	99.9999％

6、选举郭辉为公司第四届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	289,870,501	0	184,935	99.9362％
A股股东	201,674,336	201,489,501	0	184,835	99.9083％
B股股东	88,381,100	88,381,000	0	100	99.9999％

7、选举王世渝为公司第四届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	289,870,501	0	184,935	99.9362％
A股股东	201,674,336	201,489,501	0	184,835	99.9083％
B股股东	88,381,100	88,381,000	0	100	99.9999％

（九）审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,641	289,875,201	3,000	177,440	99.9378％
A股股东	201,674,491	201,494,201	3,000	177,290	99.9106％
B股股东	88,381,150	88,381,000	0	150	99.9998％

（十）审议关于公司监事会换届选举的议案

1、选举宋菊为公司第四届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	289,870,501	0	184,935	99.9362％
A股股东	201,674,336	201,489,501	0	184,835	99.9083％
B股股东	88,381,100	88,381,000	0	100	99.9999％

2、选举居宏平为公司第四届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	289,870,501	0	184,935	99.9362％
A股股东	201,674,336	201,489,501	0	184,835	99.9083％
B股股东	88,381,100	88,381,000	0	100	99.9999％

3、选举张喆为公司第四届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,436	289,870,501	0	184,935	99.9362％
A股股东	201,674,336	201,489,501	0	184,835	99.9083％
B股股东	88,381,100	88,381,000	0	100	99.9999％

（十一）审议公司及公司控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司进行互保事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	290,055,641	289,802,401	75,735	177,505	99.9127％
A股股东	201,674,491	201,421,301	75,735	177,455	99.8745％
B股股东	88,381,150	88,381,100	0	50	99.9999％

三、律师见证意见：

经上海严义明律师事务所王智斌律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

四、备查文件：

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 上海严义明律师事务所出具的律师见证意见；

3、 本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2008年06月25日