方大集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000055、200055 证券简称：方大A、方大B

　　公告编号：2008-24号

　　方大集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2008年6月23日以书面和传真形式发出会议通知，以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共七人，以七票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下议案：

　　1、本公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》；

　　2、成立董事会薪酬与考核委员会，选举邵汉青女士为委员会主任，选举郭晋龙先生和熊建伟先生为委员会委员。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　二零零八年六月二十六日