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      2008 年 6 月 26 日
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    方大集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
    2008年06月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000055、200055 证券简称:方大A、方大B

      公告编号:2008-24号

      方大集团股份有限公司

      第五届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2008年6月23日以书面和传真形式发出会议通知,以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共七人,以七票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了如下议案:

      1、本公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》;

      2、成立董事会薪酬与考核委员会,选举邵汉青女士为委员会主任,选举郭晋龙先生和熊建伟先生为委员会委员。

      特此公告。

      方大集团股份有限公司董事会

      二零零八年六月二十六日