卧龙地产集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：600173        股票简称：卧龙地产 公告编号：临2008—023号

　　卧龙地产集团股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第十八次会议通知于2008年6月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2008年6月25日以通讯表决方式召开。公司董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购武汉卧龙房地产开发有限公司个人股权的议案》。

　　根据公司发展需要，公司拟受让武汉卧龙房地产开发有限公司李凤仙、李丽珍、徐一敏、钱秀珍等四人持有的武汉卧龙房地产开发有限公司个人股权，比例分别是2.079%、1.04%、0.416%、0.333%，共计3.868%的股权。公司拟以投资额为依据，以1：1.324的价格受让四人股权，共计502.2万元，此款项在协议签订后十日内支付。公司受让上述股权后，将持有武汉卧龙房地产开发有限公司100%的股权。

　　上述交易中，除李凤仙女士外，其他人员均与公司无关联关系。李凤仙女士为公司实际控制人的家人，为关联自然人，构成关联交易，但由于交易金额低于300万元，根据公司《章程》不需要提交股东大会审议。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。

　　为加强集团公司对项目公司规划、设计工作的管理能力，提高对产品质量的监督管理，公司原工程技术部变更为工程管理部；撤销成本控制部，将其职能转入到财务部；新设质量技术部。

　　特此公告

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　2008年6月25日