• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:财经要闻
  • 4:观点评论
  • 5:时事国内
  • 6:时事海外
  • 7:路演回放
  • 8:时事天下
  • A1:市场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:金融机构
  • A6:货币债券
  • A7:期货
  • A8:上证研究院·宏观新视野
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:特别报道
  • B5:海外上市公司
  • B6:产业·公司
  • B7:产业调查
  • B8:人物
  • C1:理财封面
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:港股直击·股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:钱 沿
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:环球财讯
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  •  
      2008 年 6 月 26 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D11版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D11版:信息披露
    上海海鸟企业发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    泛海建设集团股份有限公司
    第六届董事会第七次临时会议决议公告
    山东博汇纸业股份有限公司
    2008年第一次临时董事会决议公告
    天津港股份有限公司
    五届十一次董事会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    上海海鸟企业发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    2008年06月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600634         证券简称:海鸟发展         编号:临2008—032

      上海海鸟企业发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要提示:本次会议没有否决提案的情况

      本次会议没有新的议案提交表决

      一、会议召开和出席情况:

      上海海鸟企业发展股份有限公司二00七年度股东大会,于2008年6月25日在兴华宾馆兴华厅召开,参加会议的股东代表(含股东代理人)38 人,代表股份18,885,664股,占公司总股份的21.6561%。本次会议由公司董事长张宗宝先生主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      二、议案审议情况:

      大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下八项议案:

      (一)审议公司2007 年年度报告及摘要

      参加表决的股数为:18,885,664(一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四)股,意见如下:

      同意:18,883,650(一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾)股

      占99.9893 %

      反对:1,096(一仟零九拾六)股

      占0.0058 %

      弃权:918(九佰拾八)股

      占0.0049 %

      (二)、审议公司2007 年年度董事会工作报告

      参加表决的股数为:18,885,664(一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四)股,意见如下:

      同意:18,883,650(一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾)股

      占99.9893 %

      反对:1,096(一仟零九拾六)股

      占0.0058 %

      弃权:918(九佰拾八)股

      占0.0049 %

      (三)、审议公司2007 年年度监事会工作报告

      参加表决的股数为:18,885,664(一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四)股,意见如下:

      同意:18,883,650(一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾)股

      占99.9893 %

      反对:1,096(一仟零九拾六)股

      占0.0058 %

      弃权:918(九佰拾八)股

      占0.0049 %

      (四)、审议公司2007 年年度财务决算报告

      参加表决的股数为:18,885,664(一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四)股,意见如下:

      同意:18,883,650(一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾)股

      占99.9893 %

      反对:1,096(一仟零九拾六)股

      占0.0058 %

      弃权:918(九佰拾八)股

      占0.0049 %

      (五)、审议2007 年年度利润分配预案

      经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司2007年归属母公司净利润为-2,969,533.05元,年初的未分配利润为63,805,251.42元,至2007年末累计未分配利润为60,835,718.37元。

      由于2007年公司出现亏损且目前公司的现金流量比较紧张,本年度利润分配预案拟为:本年度不分配现金或股票股利,也不进行公积金转增股本。

      参加表决的股数为:18,885,664(一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四)股,意见如下:

      同意:18,883,650(一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾)股

      占99.9893 %

      反对:1,096(一仟零九拾六)股

      占0.0058 %

      弃权:918(九佰拾八)股

      占0.0049 %

      (六)、审议公司关于续聘会计师事务所议案

      参加表决的股数为:18,885,664(一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四)股,意见如下:

      同意:18,883,950(一仟八佰八拾八万三仟九佰五拾)股

      占99.9909 %

      反对:1,096(一仟零九拾六)股

      占0.0058 %

      弃权:618(六佰拾八)股

      占0.0033 %

      (七)、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事工作制度》

      参加表决的股数为:18,885,664(一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四)股,意见如下:

      同意:18,883,650(一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾)股

      占99.9893 %

      反对:1,096(一仟零九拾六)股

      占0.0058 %

      弃权:918(九佰拾八)股

      占0.0049 %

      (八)、审议关于公司增补董事候选人的议案

      1、选举程鏖为公司董事会董事

      参加表决的股数为:18,885,664(一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四)股,意见如下:

      同意:18,883,950(一仟八佰八拾八万三仟九佰五拾)股

      占99.9909 %

      反对:1,096(一仟零九拾六)股

      占0.0058 %

      弃权:618(六佰拾八)股

      占0.0033 %

      三、律师见证情况:

      本次股东大会由上海徐伟奇律师事务所见证,并出具了法律意见书。

      律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      四、备查文件:

      (一)、2007年年度股东大会决议

      (二)、律师出具的法律意见书

      特此公告

      上海海鸟企业发展股份有限公司

      2008年6月26日