扬州亚星客车股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示
● 本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年6月26日上午10：00在扬州市广源丁山大酒店召开。与会股东及授权代表9人，代表股份130,123,200股,占公司总股本的59.15%，（其中，无限售流通股股东及股东代表4人，共持有有效表决权123,200股，占公司总股本的0.056%），公司董事、监事及高管人员参加了会议，会议由董事长魏洁先生主持，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
二、提案审议情况
大会审议并以投票逐项表决的方式通过了下列议案：
（一）审议通过《公司董事会2007年度工作报告》
同意130,123,200股，占与会有表决权股数的100%；
弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；
否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。
（二）审议通过《公司监事会2007年度工作报告》
同意130,123,200股，占与会有表决权股数的100%；
弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；
否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。
（三）审议通过《公司2007年度利润分配预案》
同意130,123,200股，占与会有表决权股数的100%；
弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；
否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。
（四）审议通过《修改公司章程的预案》
公司章程中原第五条“公司住所：扬州市经济开发区扬子江中路188号。邮政编码：225009”。修改为“公司住所：扬州市渡江南路41号。邮政编码：225001”。
同意130,123,200股，占与会有表决权股数的100%；
弃权 0 股，占与会有表决权股数的 0 %；
否决 0 股，占与会有表决权股数的 0 %。
（五）、审议通过《公司第三届董事会换届选举预案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司的推荐，提名魏洁、金长山、徐粉云、刘竹金、韩勤、顾勤为公司第四届董事会董事候选人。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。除上述6名董事以外，另3名董事为独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司的推荐，提名于颖、于晖、陈留平为公司第四届董事会独立董事候选人。
以上3名独立董事候选人中于颖女士为公司第三届董事会独立董事，于晖先生、陈留平先生为本次新推荐的独立董事候选人。
以累积投票制选举魏洁先生、金长山先生、徐粉云先生、刘竹金先生、韩勤女士、顾勤先生为公司第四届董事会董事，于颖女士、于晖先生、陈留平先生为公司第四届董事会独立董事。
1.以同意130,123,200票选举魏洁先生为公司第四届董事会董事。
2.以同意130,123,200票选举金长山先生为公司第四届董事会董事。
3.以同意130,123,200票选举徐粉云先生为公司第四届董事会董事。
4.以同意130,123,200票选举刘竹金先生为公司第四届董事会董事。
5.以同意130,123,200票选举韩勤女士为公司第四届董事会董事。
6.以同意130,123,200票选举顾勤先生为公司第四届董事会董事。
7.以同意130,123,200票选举于颖女士为公司第四届董事会独立董事。
8.以同意130,123,200票选举于晖先生为公司第四届董事会独立董事。
9.以同意130,123,200票选举陈留平先生为公司第四届董事会独立董事。
无弃权和否决票。
（六）、审议通过《公司第三届监事会换届选举预案》
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司的推荐，提名缪惠明、沈明为公司第四届监事会候选人。
根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成。除以上2名监事候选人以外，另1名监事为职工代表监事，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司工会委员会全体会议的决定，由朱建胜先生担任公司第四届监事会职工代表监事。
以累积投票制选举缪惠明先生、沈明女士为公司第四届监事会监事。
1.以同意130,123,200票选举缪惠明先生为公司第四届监事会监事。
2.以同意130,123,200票选举沈明女士为公司第四届监事会监事。
无弃权和否决票。
三、律师见证情况
本次大会聘请江苏苏源律师事务所冯辕律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件目录
1、2007年度股东大会决议
2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2008 年6月26 日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2008-15
扬州亚星客车股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2008年6月26日在扬州市广源丁山大酒店召开。公司董事9名，会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司监事会成员和其他高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由魏洁先生主持，会议一致通过以下决议：
一、选举魏洁先生为公司第四届董事会董事长。
二、聘任魏洁先生为公司总经理、徐粉云先生为公司常务副总经理、王春鼎先生为公司副总经理、李福祥先生为公司副总经理兼财务总监、刘竹金先生为公司董事会秘书（高管人员简历见附件）。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二00八年六月二十六日
附件：高管人员简历
1、魏洁，男，45岁，研究生，历任江苏亚星客车集团有限公司董事长、总经理、党委书记；本公司副董事长；扬州柴油机有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；扬州亚星商用车有限公司董事长。现任江苏亚星汽车集团有限公司董事长、党委书记；扬州柴油机有限责任公司董事；扬州亚星商用车有限公司董事长；本公司董事长、总经理。
2、徐粉云，男，44岁，大学本科，历任江苏亚星客车集团有限公司总经理助理、底盘厂厂长、党支部书记；本公司副总经理兼扬子厂厂长、生产总监；苏州金龙公交车事业部负责人；本公司质量部总监、总裁助理、总经理。现任本公司董事、常务副总经理。
3、王春鼎，男，44岁，大学本科，历任亚星－奔驰销售公司总经理、本公司副总经理兼销售公司总经理、销售总监、苏州金龙公交事业部总经理；本公司副总经理、销售公司总经理。现任本公司副总经理。
4、李福祥，男，40岁，大学本科，历任亚星－奔驰公司会计科经理、财务与会计高级经理、财务与控制高级经理、总裁助理。现任本公司副总经理、财务总监。
5、刘竹金，男，33岁，大学本科，历任江苏亚星客车集团有限公司总经理秘书、办公室主任。现任扬州亚星商用车有限公司董事、扬州盛达特种车有限公司董事、本公司董事、董事会秘书。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2008-16
扬州亚星客车股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2008年6月26日在扬州市广源丁山大酒店召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事缪惠明先生主持，经审议一致通过以下决议：
选举缪惠明先生为公司第四届监事会主席。
扬州亚星客车股份有限公司
监事会
二00八年六月二十六日
附件：监事会主席简历
缪惠明，男，53岁，历任扬州市重工局宣教科、组织科副科长、科长；扬州经贸委干部科科长；扬州机电资产经营管理有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任江苏亚星汽车集团有限公司党委副书记、纪委书记，扬州亚星商用车有限公司董事、扬州盛达特种车有限公司监事、扬州柴油机有限责任公司监事，本公司监事会召集人、本公司监事会主席。