西藏珠峰工业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议选举独立董事和监事的议案采用累积投票原则，均为四位候选人参选，最终三位当选
3、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西藏珠峰工业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月26日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表4人，代表股份92,517,533股，占公司总股本的58.43%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经会议审议并逐项表决通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》
同意票92,517,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、《2007年度监事会工作报告》
同意票92,517,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、《2007年度报告及摘要》
同意票92,517,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
4、《2007年度财务决算报告》
同意票92,517,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
5、《2007年度利润分配预案》
同意票92,517,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
6、《关于选举第四届董事会董事和独立董事的议案》
选举陈汛桥先生为公司董事，同意票90,150,000股，占出席股东代表股份的97.44%；反对票0股，弃权票0股；
选举索朗班久先生为公司董事，同意票127,554,888股，占出席股东代表股份的137.87%；反对票0股，弃权票0股；
选举丁宇峰先生为公司董事，同意票90,150,000股，占出席股东代表股份的97.44%；反对票0股，弃权票0股；
选举吴湘辉先生为公司董事，同意票90,150,000股，占出席股东代表股份的97.44%；反对票0股，弃权票0股；
选举程庆刚先生为公司董事，同意票90,150,000股，占出席股东代表股份的97.44%；反对票0股，弃权票0股；
选举刘海群先生为公司董事，同意票66,950,310股，占出席股东代表股份的72.36%；反对票0股，弃权票0股；
选举陈开琦先生为公司独立董事，同意票92,517,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股；
选举张乐群先生为公司独立董事，同意票92,517,533股,占出席股东代表股份的100%；；反对票0股，弃权票0股；
选举陈仁森先生为公司独立董事，同意票0股，占出席股东代表股份的0%，因此独立董事候选人陈仁森先生未能当选公司独立董事；
选举王治安先生为公司独立董事，同意票92,517,533股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
按照公司章程的规定，选举陈汛桥先生、索朗班久先生、丁宇峰先生、吴湘辉先生、程庆刚先生、刘海群先生为公司第四届董事会董事，选举陈开琦先生、张乐群先生、王治安先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。
7、《关于选举第四届监事会监事的议案》
选举王燕女士为公司监事，同意票20,609,148股，占出席股东代表股份的22.28%；反对票0股，弃权票0股，因此监事候选人王燕女士未能当选公司监事；
选举陈兵先生为公司监事，同意票90,150,000股，占出席股东代表股份的97.44%；反对票0股，弃权票0股；
选举魏文兵先生为公司监事，同意票110,759,148股，占出席股东代表股份的119.72%；反对票0股，弃权票0股；
选举任显成先生为公司监事，同意票56,034,303股，占出席股东代表股份的60.57%；反对票0股，弃权票0股；
按照公司章程的规定，选举陈兵先生、魏文兵先生、任显成先生为公司第四届监事会监事，任期三年。根据公司职工代表大会决议，选举孙守江先生、高峰先生为公司职工代表监事，任期三年。
8、《独立董事年度述职报告》
三、律师见证意见
北京市君都律师事务所闻碧静律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西藏珠峰工业股份有限公司2007年年度股东大会记录；
2、西藏珠峰工业股份有限公司2007年年度股东大会决议；
3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2008年6月27日
证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2008-36
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月26日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到8名。董事刘海群先生因事未能出席本次会议，委托独立董事张乐群先生代为行使表决权。兼任公司高级管理人员的董事丁宇峰先生、吴湘辉先生、程庆刚先生在对《高级管理人员2008年度薪酬方案》表决时进行了回避。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、《关于修改公司董事会提名委员会工作细则的议案》
提名委员会工作细则第二章第四条修订为：“提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名以上。”；第二章第五条修订为：“提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。”修改后的《董事会提名委员会工作细则》见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
薪酬与考核委员会工作细则第二章第四条修订为：“薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中至少包括三名独立董事。”修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于修改公司董事会战略决策与执行委员会工作细则的议案》
战略决策与执行委员会工作细则第二章第三条修订为：“战略决策与执行委员会由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。”修改后的《董事会战略决策与执行委员会工作细则》见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于推选董事长、副董事长的议案》
推选董事陈汛桥先生任公司董事长，任期三年（2008年6月至2011年6月）；推选董事索朗班久先生任公司副董事长，任期三年（2008年6月至2011年6月）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于选举审计委员会委员的议案》
选举独立董事王治安先生、陈开琦先生、董事吴湘辉先生为审计委员会委员，推选独立董事王治安先生任审计委员会主任委员。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于选举提名委员会委员的议案》
选举独立董事陈开琦先生、张乐群先生、王治安先生为提名委员会委员，推选陈开琦先生任提名委员会主任委员。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
选举独立董事陈开琦先生、张乐群先生、王治安先生、董事索朗班久先生、刘海群先生为薪酬与考核委员会委员，推选陈开琦先生任薪酬与考核委员会主任委员。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《关于选举战略决策与执行委员会委员的议案》
选举独立董事陈开琦先生、张乐群先生、董事陈汛桥先生、丁宇峰先生、程庆刚先生为战略决策与执行委员会委员，推选陈汛桥先生任战略决策与执行委员会主任委员。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、《关于设立董事会安全与环境委员会的议案》
同意设立董事会安全与环境委员会，选举独立董事张乐群先生、董事丁宇峰先生、程庆刚先生为安全与环境委员会委员，推选张乐群先生任安全与环境委员会主任委员。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、《关于聘任总裁的议案》
聘任丁宇峰先生为公司总裁，任期三年（2008年6月至2011年6月）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任侯映学先生为公司第四届董事会秘书（兼总裁助理），任期三年（2008年6月至2011年6月）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任吴湘辉先生为公司副总裁，程庆刚先生为公司副总裁，侯映学先生为公司总裁助理，吴晓龙先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年（2008年6月至2011年6月）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任邹玮女士为公司证券事务代表，任期三年（2008年6月至2011年6月）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、《高级管理人员2008年度薪酬方案》
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于董、监事及独立董事津贴的议案》
同意对董、监事及独立董事的津贴标准作如下调整：
1、公司不再在每次召开董、监事会会议期间发放会议津贴及交通费用；
2、不在公司领取薪酬的董事按30,000元/年度发放任职津贴,不在公司领取薪酬的监事按20,000元/年度发放任职津贴；
3、公司独立董事按60,000元/年度发放任职津贴。
本议案提交公司股东大会审议通过后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、《西藏珠峰工业股份有限公司独立董事年报工作制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、《西藏珠峰工业股份有限公司审计委员会年报工作规程》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(相关人员简历附后)
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2008年6月27日
相关人员简历：
陈汛桥，男，53岁。1971年至1974年，在云南生产建设兵团三师十一团工作；1974年至1977年，在中南工业大学学习；1977年至1983年，在冶金工业部西南办事处工作；1983年至2002年，在中国有色金属工业西南供销公司工作；2002年至今，在塔城市国际边贸商城实业有限公司工作，任副总经理、总经理。现任本公司董事长，公司第二届、第三届董事会董事。
索朗班久，男，58岁，藏族，大专学历，中共党员，经济师。先后在生产建设及农垦厅、区财政厅预算处工作，任主任科员，1994年至今，在西藏自治区信托投资公司工作，历任信贷投资部经理、公司副总经理。本公司第三届董事会董事。
丁宇峰，男，35岁，经济学硕士。先后在中国工商银行黑龙江省分行、深圳达晨创业投资公司、湖南金健米业股份有限公司以及西部矿业股份有限公司工作，现任本公司总裁，公司第二届、第三届董事会董事。
吴湘辉，男，36岁，汉族，经济学硕士。1997年在宝洁（中国）公司工作，1998年至2000年在长江证券有限责任公司工作，2000年至2007年在华资资产管理公司工作，任副总经理。现任本公司副总裁，公司第三届董事会董事。
程庆刚，男， 42岁，汉族，工学学士。曾任葫芦岛锌厂进出口总公司总经理、韩国三星香港有限公司有色金属部总经理、上海呼伦金属矿产品有限公司总经理。现任本公司副总裁兼青海珠峰锌业有限公司总经理。
侯映学，男，38岁，工商管理硕士。曾先后在国营204厂、中日合资四川华川雅马哈公司工作；2002年9月进入西藏珠峰工业股份有限公司，2003年3月起任公司董事会秘书，2005年5月起兼任公司总裁助理。
吴晓龙，男，大专学历，会计师。先后在四川中地能源建设公司、成都四维建设技术发展有限公司工作，2001年加入西藏珠峰工业股份有限公司。2005年6月起任本公司职工代表监事，于2007年4月3日辞去该职务。2007年4月起任公司财务负责人。
邹玮，女，汉族，现年25岁，本科。曾在中国人民银行四川分行劳服司、四川总府酒店物业管理有限公司工作；2005年加入西藏珠峰工业股份有限公司，先后在行政部、董事会办公室工作，2006年10月起任公司证券事务代表，并于2006年11月取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。
西藏珠峰工业股份有限公司
关于推选董事长、副董事长及聘任总裁等高级管理人员的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们对公司第四届董事会第一次会议《关于推选董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、公司推选董事长、副董事长和聘任公司总裁及其他高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
2、陈汛桥先生、索朗班久先生、丁宇峰先生、吴湘辉先生、程庆刚先生、侯映学先生、吴晓龙先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
独立董事： 王治安 陈开琦 张乐群
2008年6月26日
证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2008-37
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年6月26日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过《关于推选监事会主席的议案》，并形成决议：
公司第四届监事会推选陈兵先生为监事会主席，任期三年。
西藏珠峰工业股份有限公司监事会
2008年6月27日
附：陈兵先生简历
陈兵，男，汉族，1950年11月出生，大学文化。1977年至1985年间在成都无线电一厂工艺科工作，任技术员，1985年到2000年在中国有色金属工业总公司西南供销公司工作，先后任科长、工程师等职，现任新疆塔城国际边贸商城实业有限公司成都公司总经理。本公司第三届监事会监事。