上海棱光实业股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新的提案提交表决
二、会议召开和出席情况
上海棱光实业股份有限公司2007年度股东大会，于2008年6月26日下午在上海市宛平南路75号二楼会议室召开，公司董事长施德容先生因临时有重要公务，未能出席股东大会，故书面委托副董事长章曦先生主持会议。出席会议的股东43名，代表股份188478131股，占公司股份总数的70.066%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下决议：
(一) 普通决议
1、审议通过了董事会工作报告；赞成股权数187822892股，占参加表决股权总数的99.6524%；反对股权数5215股，弃权股权数650024股。
2、审议通过了监事会工作报告；赞成股权数187816092股，占参加表决股权总数的99.6487%；反对股权数12015股，弃权股权数650024股。
3、审议通过了公司2007年年度报告全文和摘要；赞成股权数187810692股，占参加表决股权总数的99.6459%；反对股权数12015股，弃权股权数655424股。
4、审议通过了2007年度财务决算报告；赞成股权数187757492股，占参加表决股权总数的99.6177%；反对股权数5215股，弃权股权数715424股。
5、审议通过了2007年利润分配方案
公司2007年的净利润为52,703,071.67元。根据公司法及公司章程的规定，应按税后利润提取10%的法定公积金，因2007年度产生的净利润用于弥补以前年度亏损，故不计提法定公积金，也不进行利润分配和资本公积金转增股本；
赞成股权数187680792股，占参加表决股权总数的99.577%；反对股权数140915股，弃权股权数656424股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；赞成股权数187822892股，占参加表决股权总数的99.6524%；反对股权数5215股，弃权股权数650024股。
(二)、特别决议
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》；赞成股权数187822892股，占参加表决股权总数的99.6524%；反对股权数5215股，弃权股权数650024股。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的提案》；赞成股权数187816092股，占参加表决股权总数的99.6524%；反对股权数12015股，弃权股权数650024股。
3、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的提案》；赞成股权数187822892股，占参加表决股权总数的99.6524%；反对股权数5215股，弃权股权数650024股。
四、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所秦桂森、黄文雯律师出具了法律意见书，主要内容如下：上海棱光实业股份有限公司2007年度股东大会（年会）的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、本次股东大会会议记录；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海棱光实业股份有限公司2007年度股东大会（年会）的法律意见书。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司
二ＯＯ八年六月二十六日