宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司第五届董事会第二十三次会议决议公告
2008年06月27日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2008-24
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第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经董事长决定,以通讯方式召开公司第五届董事会第二十三次会议。会议议案及表决书等材料会前以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事,有关召开程序合规合法。
宏源证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年6月26日以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,经记名投票方式表决,以赞成9票,反对0票,弃权0票,形成如下决议:同意王纪新独立董事担任董事会发展战略委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。
调整后的公司董事会专门委员会成员如下:
董事会发展战略委员会
主任委员:汤世生
委员:李克军、胡强、王霞、王纪新
董事会提名与薪酬考核委员会
主任委员:刘俊海
委员:李克军、王霞、王纪新
董事会审计委员会
主任委员:王纪新
委员:陈有钧、刘俊海
董事会风险管理委员会
主任委员:宁向东
委员:姚荣江、刘俊海
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十六日