杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600460             股票简称：士兰微                编号：临2008-024

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2008年6月19日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于2008年6月25日以通讯方式召开。全体11位董事参加了本次会议，并以现场签字和传真的方式表决通过了：

　　1、《关于以自有土地及房产为本公司贷款提供抵押担保的议案》

　　本公司拟将位于杭州市黄姑山路4号的土地使用权(地号为：06-001-006-00048)以及该地上的房产抵押给华夏银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“华夏银行杭州高新支行”），作为公司向华夏银行杭州高新支行申请4000万元人民币贷款的抵押担保。

　　具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。

　　表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　2008年6月27日