哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示
●本次会议无新提案提交表决
●选举独立董事候选人王占峰先生为独立董事的决议未予通过
一、会议召开和出席情况
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2008年6月26日上午哈尔滨南岗区西大直街118号公司本部会议室以现场方式召开2007年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份135,737,049股，占公司有表决权股份总数的27.21%。会议由公司董事会召集，由公司董事长张大成先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，并采取记名投票表决的方式对各项议案进行了逐项表决，审议议案及表决结果如下：
１、审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
表决情况：同意135,737,049股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
２、审议通过《公司董事会2007年度工作报告》；
表决情况：同意135,737,049股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
３、审议通过《公司监事会2007年度工作报告》；
表决情况：同意135,737,049股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
４、审议通过《2007年度公司财务决算报告》；
表决情况：同意135,737,049股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
５、审议通过 《公司2007年度利润分配预案》；
表决情况：同意135,737,049股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
６、审议通过《关于公司续聘2008年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
表决情况：同意135,737,049股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
７、审议通过《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意135,737,049股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。８、审议通过《关于公司为北京成祥科技投资发展有限公司提供6500万元担保的议案》；
该议案关联股东回避了表决；表决情况：同意111,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
９、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意135,737,049股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
10、《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举张大成先生、刘芳先生、李文婷女士、张景杰先生、崔国珍女士、任会云女士等六人为公司第五届董事会董事；聘任张学东女士、徐新开先生等两人为公司第五届董事会独立董事。独立董事候选人王占峰先生因获得票数不足出席会议有效表决权的50%，选举独立董事未予通过。
采取累积投票制逐项表决结果：
（1）张大成先生：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%；
（2）刘芳先生：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%；
（3）李文婷女士：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%；
（4）张景杰先生：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%；
（5）崔国珍女士：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%；
（6）任会云女士：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%；
（7）张学东女士：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%；
（8）徐新开先生：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%；
（9）王占峰先生：获得24,437,049票，占出席会议有效表决票的18%。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举张克秀女士、张崇先生出任公司第五届监事会股东代表监事。
采取累积投票制逐项表决结果：
（1）张克秀女士：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%；
（2）张崇先生：获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
三、公证或者律师见证情况
本次公司2007年度股东大会会议的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书：
工大高新本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会决议；
2、北京竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2008年6月26日
关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
敬启者：
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2007年年度股东大会。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次2007年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了审核和见证，并出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据前述相关法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2008年6月4日召开第四届董事会第24次会议以及第四届8次监事会，决议于2008年6月26日上午9：30召开2007年年度股东大会，审议《公司2007年度报告及摘要》、《公司董事会2007年度工作报告》、《公司监事会2007年度工作报告》、《公司2007年度财务决算报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《关于公司续聘2008年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》、《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司为北京成祥科技投资发展有限公司提供6500万元担保的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会进行换届选举的议案》及《关于公司监事会进行换届选举的议案》事项。
2．2008年6月5日，公司董事会在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知》（“《会议通知》”），对本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议出席对象、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等事宜进行了公告。
3．本次股东大会采取现场投票的方式。
4．2008年6月26日上午9：30，本次股东大会现场会议在黑龙江省哈尔滨市西大直街118号哈特大厦20层公司会议室举行。会议由公司董事长张大成先生主持。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二．出席本次股东大会人员及召集人的资格
1．本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．出席现场会议的股东或其委托代理人共计2人，代表股份135,737,049股，占公司股份总额的27.21%。出席会议的股东或其委托代理人均为合法持有公司股份的股东（股权登记日为2008年6月20日）。法人股东的法定代表人持有持股凭证、身份证及证明其为法定代表人的书面文件；自然人股东持有持股凭证、身份证；委托代理人具有合法的书面授权委托书（含表决权）、身份证及委托人持股凭证。
出席现场会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的本所律师。
本所认为，出席本次股东大会的上述人员及召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。
三．本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案均为前述《会议通知》中列明的十一项议案。
本所认为，本次股东大会审议事项与《会议通知》中列明的事项一致，无修改原有议案和议程及提出新议案的情况，也不存在对《会议通知》中未列明事项进行审议表决的情形。
四．本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会对《会议通知》中列明的议案逐项进行审议，会议采取现场投票的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东（包括通过委托代理人投票）对《会议通知》中列明的议案逐项进行了表决。
2．本次投票表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况，并由清点人代表当场公布本次股东大会投票表决结果。
3．表决结果
（1）审议通过《公司2007年度报告及摘要》
出席现场会议有表决权的股份数是135,737,049股，同意135,737,049票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。
（2）审议通过《公司董事会2007年度工作报告》
出席现场会议有表决权的股份数是135,737,049股，同意135,737,049票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。
（3）审议通过《公司监事会2007年度工作报告》
出席现场会议有表决权的股份数是135,737,049股，同意135,737,049票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。
（4）审议通过《2007年度公司财务决算报告》
出席现场会议有表决权的股份数是135,737,049股，同意135,737,049票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。
（5）审议通过《公司2007年度利润分配预案》
出席现场会议有表决权的股份数是135,737,049股，同意135,737,049票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。
（6）审议通过《关于公司续聘2008年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
出席现场会议有表决权的股份数是135,737,049股，同意135,737,049票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。
（7）审议通过《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》
出席现场会议有表决权的股份数是135,737,049股，同意135,737,049票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。
（8）审议通过《关于公司为北京成祥科技投资发展有限公司提供6500万元担保的议案》
该议案关联股东回避了表决；出席现场会议有表决权的股份数是111,300,000股，同意111,300,000票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。
（9）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
出席现场会议有表决权的股份数是135,737,049股，同意135,737,049票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。
（10）采取累积投票制逐项审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》
①审议通过了选举张大成为公司第五届董事会董事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
②审议通过了选举刘芳为公司第五届董事会董事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
③审议通过了选举李文婷为公司第五届董事会董事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
④审议通过了选举张景杰为公司第五届董事会董事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
⑤审议通过了选举崔国珍为公司第五届董事会董事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
⑥审议通过了选举任会云为公司第五届董事会董事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
⑦审议通过了选举张学东为公司第五届董事会独立董事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
⑧审议通过了选举徐新开为公司第五届董事会独立董事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
⑨审议未通过选举王占峰为公司第五届董事会独立董事
同意24,437,049票，占出席会议有表决权总数的18%。
（11）采取累积投票制逐项审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》
①审议通过了选举张克秀为公司第五届监事会监事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
②审议通过了选举张崇为公司第五届监事会监事
获得135,737,049票，占出席会议有效表决票的100%。
本所认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
五．结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份。
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
张绪生
见证律师：
王卫国
韩兆琼
二ＯＯ八年六月二十六日