中海集装箱运输股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次大会无新增、变更及否决议案的情况
一、会议召开情况和出席情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年度股东大会于2008年6月26日（星期四）在上海市崂山路600号，浦东明城大酒店一楼明轩厅召开。会议由董事会召集，受公司董事长李绍德先生委托，副董事长张国发先生作为本次股东大会的主持人主持了大会。出席本次大会的股东及股东代表共计69人，共持有代表公司股份6,248,332,948股，占本公司股份总数的53.4817 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事及聘任的有关中介机构列席了会议。北京竞天公诚律师事务所和罗宾咸永道会计师事务所对本次大会的投票结果进行了核查。
本次年度股东大会共审议11项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2008年6月3日发表于www.sse.com.cn的会议资料。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下事项：
1、《本公司二○○七年度经审核的境内外财务报告》
同意6,238,299,817股，占参会有表决权股份总数的99.8860%，反对6,892,370股；弃权229,711股。
2、《本公司二○○七年度利润分配方案》
同意6,247,918,869股，占参会有表决权股份总数的99.9934%，反对255,568股；弃权158,511股。
3、《本公司二○○七年度董事会工作报告》
同意6,238,299,317股，占参会有表决权股份总数的99.8860%，反对6,893,270股；弃权229,311股。
4、《本公司二○○七年度监事会工作报告》
同意6,238,299,817股，占参会有表决权股份总数的99.8860%，反对6,892,770股；弃权229,311股。
5、《本公司二○○七年度报告（正文及摘要）》
同意6,238,299,817股，占参会有表决权股份总数的99.8860%，反对6,892,770股；弃权229,311股。
6、《关于罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○八年度境外核数师的议案》
同意6,248,024,867股，占参会有表决权股份总数的99.9951%，反对78,770股；弃权229,311股。
7、《关于聘任天职国际会计事务所为本公司二○○八年度境内核数师的议案并授权董事会决定其酬金的议案》
同意6,247,939,869股，占参会有表决权股份总数的99.9937%，反对162,568股；弃权230,511股。
8、《关于本公司董事、监事二○○八年度薪酬的议案》
同意6,247,933,569股，占参会有表决权股份总数的99.9936%，反对204,368股；弃权195,011股。
9、《关于在本公司内部任职的董事、监事二○○七年度薪酬标准的议案》
同意6,247,878,769股，占参会有表决权股份总数的99.9927%，259,168股；弃权195,011股。
10、《关于更换本公司监事的议案》
同意6,247,975,867股，占参会有表决权股份总数的99.9943%，反对78,770股；弃权278,311股。
以特别决议通过了以下事项：
11、《关于修改本公司H股股票增值权实施办法的议案》
同意6,247,937,867股，占参会有表决权股份总数的99.9937%，反对149,570股；弃权245,511股。
三、律师见证意见
北京竞天公诚律师事务所律师张荣胜为本次大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 本公司2007年度股东大会决议；
2、 本公司2007年度股东大会法律意见书。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
二零零八年六月二十六日