安源实业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年6月21日以传真方式通知，并于2008年6月26日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人,会议由董事长李良仕先生主持。公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议以投票表决方式，审议并通过了《关于解聘肖良丰先生职务的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
因工作异动，同意解聘肖良丰先生公司副总经理、财务总监职务。
肖良丰先生在公司任职期间，能严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了权利和义务，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对此表示诚挚地感谢。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2008年6月26日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008-022
安源实业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2008年6月26日下午3：00在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席李林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，通过书面记名投票表决，审议并通过了《关于解聘肖良丰先生职务的议案》，同意解聘肖良丰先生公司副总经理、财务总监职务，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
安源实业股份有限公司监事会
2008年6月26日