新疆城建(集团)股份有限公司2008年第七次临时董事会决议公告

　　证券代码:600545         证券简称:新疆城建         编号:临2008-032

　　新疆城建(集团)股份有限公司2008年第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司2008年第七次临时董事会议通知于2008年6月16日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年6月26日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过关于转让新疆市政工程有限责任公司股权的决议。

新疆市政工程有限责任公司（下称新疆市政）现总股本为10000万股，其中新疆城建持有4000万股，持股比例40%。新疆城建本次向新疆农机有限责任公司等10家企业共计转让持有的新疆市政工程有限责任公司股权3600万股（新疆城建与各受让方均不存在关联关系），根据五洲松德联合会计师事务所审计后的新疆市政2007年12月31日净资产数169,934,535.81元为基数，并考虑新疆城建该资产处置行为所涉及的成本、税费对转让方当期损益影响，确定每股转让价格为1.85元，本次股权转让总价款为6660万元。明细如下：

序号	受让方名称	受让数量（万股）	转让总价款（万元）
1	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	1500	2775
2	新疆普源投资有限责任公司	700	1295
3	新疆胜武永顺商贸有限公司	500	925
4	新疆农机有限责任公司	300	555

5	海南中维投资管理有限公司	150	277.50
6	新疆嘉成信达投资有限公司	130	240.50
7	济南市市政工程设计研究院有限责任公司	100	185
8	新疆基石工程建设有限公司	100	185
9	新疆际垠经贸有限公司	70	129.50
10	北京金日圣宇投资有限公司	50	92.50
11	总计	3600	6660

本次股权转让完成后，新疆城建还持有新疆市政股权400万股，持股比例4%。

根据新疆市政2007年度审计报告，其2007年度实现营业收入15,747.67万元，实现净利润116.85万元，负债总额16,266.84万元，资产总额33,260.29万元。

同意9票　　弃权0票　　反对0票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2008年6月26日