上海城投控股股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
上海城投控股股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月26日上午在上海影城（上海市新华路160号）召开。参加会议表决的股东（及代理人）共96名，代表股份922,130,954股，占公司总股份48.9351％，符合《公司法》与公司章程的规定。
会议由孔庆伟董事长主持。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
4、2007年度利润分配预案；
2007年度，经审计公司实现归属于母公司股东的净利润522,237,750.67元，按母公司实现净利润491,625,784.35元提取法定盈余公积金10%计49,162,578.44元，加上年度未分配利润1,606,964,467.45元，扣除2006年度现金红利分配376,879,002.80元，2007年度可分配利润合计为1,703,160,636.88元。
2007年度利润分配预案为：以公司实施2007年度利润分配方案的股权登记日的总股本数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本。
5、2008年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表审计机构及支付其2007年度报酬议案；
公司2007年度拟向安永大华支付审计费用为人民币85万元，其中：公司本部45万元，下属子公司40万元。
7、董事会成员换届；
同意孔庆伟、刘强、安红军、吴强、周浩、王岚、王珠林、王蔚松、王振等9位先生、女士为公司第六届董事会董事，其中，王珠林、王蔚松、王振等3位先生为独立董事。
8、监事会成员换届；
同意王志强、杨凤娟等2位先生、女士为公司第六届监事会股东代表监事，并与职工代表监事梅国萍女士共同组成公司第六届监事会。
9、2008年预计日常关联交易议案；
10、修改公司股东大会、董事会、监事会等相关制度议案。
上述第九项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。选举董事、监事时采用了累积投票的办法。各项议案的表决结果见附件。
经公司法律顾问上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
上海城投控股股份有限公司
二○○八年六月二十六日
附件
上海城投控股股份有限公司
2007年年度股东大会表决结果
参加表决的股东及股东代表共96人，代表股份922,130,954股，占公司总股本的48.9351 ％；
一、2007年度董事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 922,130,954 | 922,010,351 | 54,400 | 66,203 | 99.9869％ |
二、2007年度监事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 922,130,954 | 922,010,351 | 54,400 | 66,203 | 99.9869％ |
三、2007年度财务决算和2008年度财务预算报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 922,130,954 | 921,909,844 | 54,900 | 166,210 | 99.9760％ |
四、2007年度利润分配预案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 922,130,954 | 921,388,088 | 574,973 | 167,893 | 99.9194％ |
五、2008年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 922,130,954 | 921,813,430 | 251,304 | 66,220 | 99.9656％ |
六、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表审计机构及支付其2007年度报酬议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 922,130,954 | 922,010,337 | 54,400 | 66,217 | 99.9869％ |
七、董事会成员换届
1、选举孔庆伟先生为董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 922,469,986 | 922,408,371 | 54,400 | 7,215 | 99.9933％ |
2、选举刘强先生为董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,926,786 | 921,455,164 | 464,400 | 7,222 | 99.9488％ |
3、选举安红军先生为董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,538,106 | 921,476,491 | 54,400 | 7,215 | 99.9933％ |
4、选举吴强先生为董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,518,386 | 921,505,554 | 0 | 12,832 | 99.9986％ |
5、选举周浩先生为董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,518,386 | 921,505,554 | 0 | 12,832 | 99.9986％ |
6、选举王岚女士为董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,517,386 | 921,504,554 | 0 | 12,832 | 99.9986％ |
7、选举王珠林先生为董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,547,386 | 921,451,754 | 82,800 | 12,832 | 99.9896％ |
8、选举王蔚松先生为董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,527,386 | 921,514,554 | 0 | 12,832 | 99.9986％ |
9、选举王振先生为董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,517,886 | 921,505,054 | 0 | 12,832 | 99.9986％ |
八、监事会成员换届
1、选举王志强先生为监事会监事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,517,386 | 921,471,954 | 32,000 | 13,432 | 99.9951％ |
2、选举杨凤娟女士为监事会监事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 921,517,286 | 921,471,854 | 0 | 45,432 | 99.9951％ |
九、2008年预计日常关联交易议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 57,755,549 | 57,637,154 | 0 | 118,395 | 99.7950％ |
十、修改公司股东大会、董事会、监事会等相关制度议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 922,130,954 | 922,057,151 | 0 | 73,803 | 99.9920％ |
上海城投控股股份有限公司
二○○八年六月二十六日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2008-15
上海城投控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于6月26日上午11：00在上海影城会议室（新华路160号）召开，应出席董事9人，实际出席9人。3名监事和公司其他高级管理人员列席了会议，会议由孔庆伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议主要审议并一致通过了如下事项：
1、选举孔庆伟先生为公司董事长；
2、选举刘强先生为公司副董事长；
3、由董事长孔庆伟先生提名，聘任安红军先生为总经理；
4、由董事长孔庆伟先生提名，聘任俞有勤先生为董事会秘书；
5、由总经理安红军先生提名，聘任朱国治先生为副总经理；
6、由总经理安红军先生提名，聘任王尚敢先生为财务总监；
7、由总经理安红军先生提名，聘任李晨先生为证券事务代表；
8、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
9、设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案；
各委员会组成人员如下：
战略委员会：孔庆伟（主任）、刘强、安红军、王珠林、王蔚松、吴强
审计委员会：王蔚松（主任）、王振、王岚
薪酬与考核委员会：王振（主任）、王珠林、周浩
10、《独立董事年报工作制度》；
11、公司内部管理机构设置变动的议案；
12、对东方基金管理公司增资1800万元的议案。
上述第8项和第10项内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○○八年六月二十六日
孔庆伟先生简历：
孔庆伟，男，汉族，1960年6月出生，江苏籍，在职研究生，高级经济师。1980年12月参加工作，1983年8月加入中国共产党。历任上海市石化总厂涤纶二厂团委书记、党委办公室副主任，上海市石化总厂团委副书记、书记，上海市石化总厂热电厂党委副书记，中石化上海浦东开发办开发建设处副处长，东上海石化实业有限公司总经理，上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事置换总部总经理，上海市公积金管理中心党委副书记、常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司总经理、党委副书记，上海城投控股股份有限公司董事长。
刘强先生简历：
刘强，男，汉族，1956年9月出生，浙江籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。1975年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党。历任上海耐火材料厂财务科主办会计，上海冶金工业局财务处主任科员，上海永新金属软管有限公司副总经理，上海科技投资股份有限公司总经理助理、计财部经理，上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理、党委副书记，上海市城市建设投资开发总公司副总经济师，上海市原水股份有限公司董事长等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海城投控股股份有限公司副董事长。
安红军先生简历:
安红军，男，汉族，1969年9月出生，北京籍，研究生学历、博士学位。1992年7月参加工作，1991年10月加入中国共产党。先后曾担任中国农业银行北京分行信贷处业务员，南方证券有限公司投资银行上海业务处处长、投资银行总部总经理，天同证券有限公司总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监、上海世博土地控股有限公司业务总监等职务，现任上海城投控股股份有限公司董事、总经理。
朱国治先生简历：
朱国治，男，汉族，1954年4月生，江苏籍，大专学历，高级经济师、高级政工师。1971年10月参加工作，1974年6月加入中国共产党。历任上海互感器厂党总支副书记、党委副书记，上海市水利局主任科员、综合经营处副处长，上海银波大厦党支部书记、总经理等职务，现任上海市自来水闵行有限公司董事长、党委书记，上海城投控股股份有限公司副总经理。
俞有勤先生简历：
俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，会计师，工商管理硕士。本科毕业于上海财经大学会计系，研究生毕业于复旦大学管理学院。历任上海海外公司财务处会计员，中国南方证券投资银行部高级经理，中国华源集团有限公司董事会办公室副主任，上海实业医药投资股份有限公司化学药品事业部总经理，上海市原水股份有限公司计划财务部经理。现任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。
王尚敢先生简历：
王尚敢，男，汉族，1964年10月出生，江西籍，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任江西新余钢铁有限公司财务处科长，江西省冶金工业(厅)总公司财务处科长，江西新兴会计师事务所(厅属)所长助理，江西金世纪新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海振环实业总公司副总会计师，上海环境集团有限公司财务总监等职务。现任上海城投控股股份有限公司财务总监。
李晨先生简历：
李晨，男，汉族，1983年7月出生，本科学历。2005年8月参加工作，2002年12月加入中国共产党。历任上海光明律师事务所律师助理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部信息宣传主管。现任上海城投控股股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2008-16
上海城投控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年6月13日以书面方式向监事发出了关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知。会议于6月26日上午12：30在上海影城会议室（新华路160号）召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由王志强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
一、会议主要审议了如下事项：
1、聘任公司高级管理人员及相关人员的议案；
2、制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
3、设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案；
4、制定《独立董事年报工作制度》；
5、公司内部管理机构设置变动的议案。
6、对东方基金管理公司增资1800万元的议案。
二、会议审议通过了如下事项：
1、选举王志强先生为公司监事长；
2、2008年监事会工作计划。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二○○八年六月二十六日