湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第十九次会议通知于2008年6月16日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2008年6月26日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票13份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押的议案》：
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司同意控股子公司湖南有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“网络集团”）向银行申请综合授信33亿元。网络集团已于2008年6月20日与国家开发银行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南省分行签署《湖南省有线电视数字化项目人民币资金银团贷款合同》，以上三家银行将组团为网络集团提供贷款（以上内容分别刊登于2008年4月12日、6月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上）。
为确保银团贷款的顺利实施，公司及公司控股子公司拟为此笔贷款提供质押，具体出质标的为：公司所拥有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司61.03%的股权（其中公司直接持有57.59%，公司控股100%的湖南省广播电视网络有限责任公司持有3.44%）。本次质押期限与贷款期限相同，均为十五年。网络集团其他股东为此笔贷款提供同等质押。
董事会意见：目前网络业务已成为公司最具成长性的主业，随着数字电视的发展，有线电视网络的投资价值正日益凸现出来。本次银团贷款的迅速到位，将大大加快湖南省数字电视的整体平移，推动公司数字电视增值业务的快速发展，有利于公司充分把握数字电视的发展机遇，提高有线电视网络的业务盈利能力。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》：
因业务发展需要，同意公司为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保（详细内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》）。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过《关于为广州韵洪广告有限公司贷款继续提供担保的议案》：
因业务发展需要，同意公司继续为广州韵洪广告有限公司的贷款提供担保（详细内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》）。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
以上三项议案均须提交公司股东大会审议。
四、关于《召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2008年7月15日(星期二)召开公司2008年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2008年第二次临时股东大会通知》。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年6月26日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2007-021
湖南电广传媒股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保：
1、担保情况概述
公司控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司拟向工商银行长沙星沙支行申请流动资金贷款18000万元人民币、向建设银行湖南省分行申请流动资金贷款20000万元。经本次董事会审议通过，同意公司为网络集团的贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
网络集团为公司控股公司，网络集团的注册资本为：134,702万元，电广传媒持有61.03％的股份，该公司截止2008年12月31日，总资产为229,749.49万元，净资产为144,772.12万元，资产负债率为36.99%。网络集团公司的法定代表人：龙秋云。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。
3、担保协议的主要内容
公司为网络集团向向工商银行长沙星沙支行申请流动资金贷款18000万元人民币、向建设银行湖南省分行申请流动资金贷款20000万元提供信用担保，担保期限为三年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为网络集团提供数字电视项目发展的启动资金，解决短期资金需求问题，该款项在银团长期贷款到位之后将及时归还。网络集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
二、为广州韵洪广告有限公司贷款继续提供担保：
1、担保情况概述
公司投资参股的广州韵洪公司原向银行申请的授信贷款即将到期。经本次董事会审议通过，同意公司继续为该公司的授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
广州韵洪注册资本为500万元，本公司占80%的股份。截止2006年12月31日，广州韵洪总资产6934.48万元，净资产1572.67万元，资产负债率为77.32%。公司法定代表人：罗伟雄，注册地址：广州市环市东路339号广东国际大厦附A楼9层。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告等。
3、担保协议的主要内容
公司为广州韵洪向上海浦东发展银行广州分行贷款提供信用担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次继续担保的贷款资金是为补充广州韵洪广告经营发展所需的流动资金。广州韵洪是公司的控股子公司,参与经营管理，能有效控制担保风险。
5、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计对外担保66354万元，其中对公司控股子公司担保额为57954万元，对外担保总额度占公司2007年经审计净资产（235162.97万元）的28.22%,不存在逾期担保情况。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年06月26日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2008-22
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决定于2008年7月15日召开公司2008年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年7月15日(星期二)上午9：30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2008年7月8日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押的议案；
2、关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案;
3、关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2008年7月14日上午8：30-12：00、下午14：30-17：30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-4252080 4252333-8339、8313
传 真：0731-4252096
联 系 人：刘 艳、刘 俊
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年6月26日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：