哈药集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈药集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月27日上午9时在公司3楼会议室召开，到会股东及股东代理人8人，所持股份 644,492,267股，占公司总股份的51.89％，其中流通股股东人数为7人，所持股份为212,786,401股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431,705,866股。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
（一）2007年度报告及摘要
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 644,492,267 | 0 | 0 | 100% |
（二）2007年度董事会工作报告
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 644,492,267 | 0 | 0 | 100% |
（三）2007年度监事会工作报告
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 644,492,267 | 0 | 0 | 100% |
（四）2007年度财务决算及2008年度财务预算的报告
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 644,492,267 | 0 | 0 | 100% |
（五）2007年度利润分配预案
经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认：公司2007年度母公司实现净利润587,683,229.01元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积58,768,322.90元，按母公司净利润的40%提取任意盈余公积235,073,291.60元后，加上年初未分配利润1,337,408,223.00元，2007年可供分配利润为1,631,249,837.51元。
综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益，公司以2007年末总股本124,200.55万股为基数，向全体股东按每10股发派发现金1.00元(含税)，共计124,200,547.30元。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 644,492,267 | 0 | 0 | 100% |
（六）关于续聘会计师事务所的议案
公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构并支付2007年度审计费用150万元。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 644,492,267 | 0 | 0 | 100% |
（七）关于增加经营范围的议案
股东大会同意对经营范围进行增项，增加卫生用品（洗液）的生产和销售项目，在工商部门核准经营范围变更后，相应修改《公司章程》。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 644,492,267 | 0 | 0 | 100% |
（八）听取了独立董事2007年度述职报告。
三、律师见证情况
黑龙江孟凡旭律师事务所高海鹰、邓春杰律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、 经与会股东、董事签字确认的股东大会决议；
2、 公司2007年度股东大会会议记录；
3、 法律意见书。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○八年六月二十七日