新疆啤酒花股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●本次会议未有否决或修改提案的情况发生；
●本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年6月27日上午10：30时
2、会议召开地点：公司10楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：周英剑董事（公司董事会半数以上董事授权委托）
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东代表和委托代理人共计3人，代表公司股份数152,180,090股，占公司股份总数的41.362 %。
2、公司监事、董事会秘书、其他高管人员及董事会聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
经与会股东和股东代理人认真审议，大会以记名投票表决方式， 逐项审议通过了以下决议：
1、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度财务决算报告的议案》；
同意152,180,090股，占有表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。
2、审议通过《公司2007年度董事会工作报告的议案》；
同意152,180,090股，占有表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。
3、审议通过《公司2007年度监事会工作报告的议案》；
同意152,180,090股，占有表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。
4、审议通过《公司2007年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
同意152,180,090股，占有表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。
5、审议通过《关于选举新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》；
5.1《关于选举邓少云先生为公司董事的议案》；
同意152,180,090股，占有表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。
5.2《关于选举骆英棋先生为公司董事的议案》；
同意152,180,090股，占有表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。
6、审议通过《续聘会计师事务所的议案》；
同意152,180,090股，占有表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。
其中第5项议案涉及选举董事，由于本次应选举的董事为两人，而股东提名的董事候选人为两人，不存在“以得票较多者当选”的操作必要，故未采用累积投票制度。
此次股东大会审议议案的详细内容已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了披露。
四、律师对本次股东大会的见证情况
公司聘请新疆天阳律师事务所刘旒律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。根据该所刘旒律师出具的法律意见书，本公司2007年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件：
1、新疆天阳律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二OO八年六月二十七日