新天国际葡萄酒业股份有限公司二00七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月27日上午10：30
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李新萍
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
二、会议的出席情况
（一）、会议召开和出席情况：
新天国际葡萄酒业股份有限公司于2008年6月27日在本公司三楼会议室召开了2007年度股东大会，出席会议股东及股东代理人共17人，持有股份数225,451,766占公司总股本470,360,800的47.93 ％。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。会议由李新萍董事长主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、提案审议情况：本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过并形成了以下决议：
1、公司2007年年度报告正文和报告摘要；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年2月5日的《上海证券报》上的2008－005、2008－006、2008－007号公告。表决情况：该议案赞成票225,451,766股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
2、公司2007年董事会工作报告；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年2月5日的《上海证券报》上的2008－005、2008－006、2008－007号公告。表决情况：该议案赞成票225,451,766股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
3、公司2007年监事会工作报告；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年2月5日的《上海证券报》上的2008－005、2008－006、2008－007号公告。表决情况：该议案赞成票225,451,766股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
4、公司2007年财务决算报告；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年2月5日的《上海证券报》上的2008－005、2008－006、2008－007号公告。表决情况：该议案赞成票225,451,066股，占有效表决权的总股数99.99%；反对票700股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
5、公司2006年度利润分配预案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年2月5日的《上海证券报》上的2008－005、2008－006、2008－007号公告。表决情况：该议案赞成票225,451,066股，占有效表决权的总股数99.99%；反对票700股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年2月5日的《上海证券报》上的2008－005、2008－006、2008－007号公告。表决情况：该议案赞成票225,451,766股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
7、预计公司2008年日常关联交易的议案。
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年2月5日的《上海证券报》上的2008－005、2008－006、2008－007号公告。表决情况：该议案关联股东回避表决，赞成票49,691,557股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
8、审议关于更换部分独立董事的议案；
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年2月5日的《上海证券报》上的2008－005、2008－006、2008－007号公告。表决情况：该议案赞成票225,451,766股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：提案通过。
三、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○○七年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1．新天国际葡萄酒业股份有限公司二00七年度股东大会决议。
2．新天国际葡萄酒业股份有限公司二00七年度股东大会法律意见书。
3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十四次次会议公告。
4、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第四次次会议公告。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司
二00八年六月二十七日