上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2008年6月4日发布了重大事项停牌公告，公司股票于当日停止交易。
目前，公司大股东上海华谊（集团）公司向上海国有资产管理委员会提交的拟实施重大重组方案请示尚待批复，本公司正协调中介机构进行相关工作，因此本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求每周及时发布一次相关事项进展情况公告。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二OO八年六月三十日
证券代码：600636 股票简称：三爱富 编号：临2008-019
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议无新提案提交表决。
上海三爱富新材料股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月27日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共48人，代表股份100672186股，占公司总股本的31.8924%。参加本次表决人数为38人，代表股份100644093股，占公司登记股份比例的99.9200%。
本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告（草案）》的议案；；
同意：100644093股 占100.00％
反对： 0股 占0.0000％
弃权： 0股 占0.0000％
二、审议通过《2007年度监事会工作报告（草案）》的议案；
同意：100644093股 占100.00％
反对： 0股 占0.0000％
弃权： 0股 占0.0000％
三、审议通过《关于2007年度财务决算和2008年财务预算报告的议案》；
同意：99823293股 占99.1845％
反对：820800股 占0.8155％
弃权：0股 占0.0000％
四、审议通过《关于2007年度利润分配的议案》；
同意：100618893股 占99.9751％
反对：20000股 占0.0198％
弃权：5200股 占0.0051％
五、审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；
同意：100644093股 占100.00％
反对： 0股 占0.0000％
弃权： 0股 占0.0000％
六、审议通过《关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为常熟欣福化工有限公司提供担保的议案》；
同意：100644093股 占100.00％
反对： 0股 占0.0000％
弃权： 0股 占0.0000％
七、审议通过《关于为常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保的议案》；
同意：100644093股 占100.00％
反对： 0股 占0.0000％
弃权： 0股 占0.0000％
八、审议通过《关于为常熟三爱富氟化工有限责任公司提供担保的议案》；
同意：100644093股 占100.00％
反对： 0股 占0.0000％
弃权： 0股 占0.0000％
九、审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案。
同意：100644093股 占100.00％
反对： 0股 占0.0000％
弃权： 0股 占0.0000％
本次股东大会经金茂凯德律师事务所律师见证,见证意见认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○八年六月三十日