中海集装箱运输股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会于2008年6月27日以书面表决方式召开了第十二次会议。本公司共有十五名董事，其中关联董事十名回避表决，非关联董事五名均参加了本次董事会会议的表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议一致作出了如下决议：
批准本公司下属间接全资子公司上海浦海航运（香港）有限公司收购5艘二手集装箱船舶。上述收购涉及关联交易，所有独立非执行董事认为，该交易属日常业务并将按一般商业条款达成，对公司及其股东而言均公平合理。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
二○○八年六月二十七日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2008-015
中海集装箱运输股份有限公司
关联交易公告—购买船舶
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
经中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十二次会议批准（请参考公司于同日发布的董事会会议决议公告），本公司间接全资附属公司上海浦海航运（香港）有限公司（以下简称“浦海航运香港”）向本公司的关联公司购买5艘船舶，交易总价为3,652万美元。此项交易构成本公司的关联交易。
二、合同方介绍
买方：
浦海航运香港：注册地址在香港德辅道中141号中保集团大厦6楼，主要从事集装箱运输业务。浦海航运香港为上海浦海航运有限公司（简称“上海浦海”）的全资子公司，上海浦海为本公司的全资子公司。
卖方：
1、向兴航运有限公司（以下简称“向兴航运”），注册地在巴拿马共和国，拥有船舶“向兴”轮；
2、向秀航运有限公司（以下简称“向秀航运”），注册地在巴拿马共和国，拥有船舶“向珠”、“向秀”轮；
3、向达航运有限公司（以下简称“向达航运”），注册地在巴拿马共和国，拥有船舶“向达”轮；
4、向旺航运有限公司（以下简称“向旺航运”），注册地在巴拿马共和国，拥有船舶“向旺”轮。
向兴航运、向秀航运、向达航运、向旺航运皆为中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）的全资子公司中海发展香港（航运）有限公司（以下简称“中海发展香港”）设立在巴拿马共和国的全资附属公司。而中海发展为本公司的控股股东——中海海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）的控股子公司，中国海运持有中海发展约46.36%股权，因此，该项交易构成本公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
“向兴、向珠、向秀、向达、向旺”轮的基本情况如下：
| 船名 | 载箱量 | 建造地 | 建造年份 | 所属公司 | 对价(美元) |
| 向兴 | 392 | 韩国 | 1995 | 向兴航运 | 6,820,000 |
| 向珠 | 514 | 罗马尼亚 | 1998 | 向秀航运 | 11,230,000 |
| 向秀 | 316 | 韩国 | 1994 | 向秀航运 | 5,760,000 |
| 向达 | 316 | 韩国 | 1994 | 向达航运 | 5,760,000 |
| 向旺 | 392 | 韩国 | 1995 | 向旺航运 | 6,950,000 |
| 36,520,000 |
经中通诚资产评估有限责任公司（一家具有法定资质的评估机构）评估，于2008年5月31日评估基准日，该五艘船舶的净值为人民币16,539万元(约合2,363万美元)，评估值为人民币25,565万元(约合3,652万美元)。
四、本次关联交易的目的和对本公司的影响
上海浦海是本公司下属专门从事支线运输的船公司，当前在巩固国内经营优势的同时，重点要扩大海外覆盖面，重点做精、做细亚洲市场，在完善东南亚区域的基础上，逐步将运输网络延伸至地中海、波斯湾、大洋州等区域，形成多区域、全方位发展的运输网络和服务体系。根据上述经营布局，上海浦海新设立了全资附属公司浦海航运香港，需购买船舶投入上述区域营运。
因此，收购将有利本集团之稳定及持续发展。鉴于上述各项，本公司董事会认为收购符合本公司及其股东之整体利益。
五、独立非执行董事意见
本公司第二届董事会第十二次会议批准了该项关联交易。本公司共有十五名董事，其中十名关联董事回避表决，五名非关联董事均参加了本次董事会会议的表决。上述五名非关联董事均为独立非执行董事。所有独立非执行董事认为，该交易属日常业务并将按一般商业条款达成，对公司及其股东而言均公平合理。
中海集装箱运输股份有限公司
二零零八年六月二十七日