哈药集团股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

　　证券代码:600664            证券简称:S哈药         编号:临2008-033

　　哈药集团股份有限公司

　　关于本公司股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

　　● 目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　目前，书面同意股改的非流通股股东有1家，其持股总数占非流通股股份总数比例为100%，已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能进行股改的原因是：公司在2008年3月12日召开相关股东会，会议审议的《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案》未获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意, 相关股东会议否决了该议案。目前，非流通股东尚未再次提起股改动议。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　目前，本公司尚未就第二次股改与保荐机构签定股改保荐合同。

　　三、保密及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十七日