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      2008 年 6 月 30 日
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    A20版:信息披露
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      | A20版:信息披露
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    哈药集团股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告
    2008年06月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600664            证券简称:S哈药         编号:临2008-033

      哈药集团股份有限公司

      关于本公司股改进展的风险提示公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      ● 本公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

      ● 目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

      一、目前公司非流通股股东股改动议情况

      目前,书面同意股改的非流通股股东有1家,其持股总数占非流通股股份总数比例为100%,已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

      目前,本公司未能进行股改的原因是:公司在2008年3月12日召开相关股东会,会议审议的《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案》未获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意, 相关股东会议否决了该议案。目前,非流通股东尚未再次提起股改动议。

      二、公司股改保荐机构情况

      目前,本公司尚未就第二次股改与保荐机构签定股改保荐合同。

      三、保密及董事责任

      本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

      本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

      本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

      特此公告。

      哈药集团股份有限公司董事会

      二○○八年六月二十七日