成都前锋电子股份有限公司二ＯＯ七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
成都前锋电子股份有限公司于2008年5月 29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开二00七年度股东大会的通知》，并于2008年6月28日上午9：30在成都市人民南路四段1号本公司会议室召开了二ＯＯ 七年度股东大会。会议采取现场投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长张献先生主持。
出席会议的股东（代理人）4人，所持（代理）81776117股份（其中：非流通股份81756000股，社会公众股份20117股），占公司股份总数的41.39％。公司5名董事、1名监事出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司二ＯＯ七年度董事会工作报告》
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《公司二ＯＯ七年度监事会工作报告》；
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《公司二ＯＯ七年度财务决算报告》；
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《公司二ＯＯ七年度报告》和《公司二ＯＯ七年度报告摘要》；
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《公司二ＯＯ七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2007年实现净利润3，316，102.17元，加上2006年末未分配利润-30,537,978.18元， 2007年度公司可供分配利润为-27,221,876.01元,公司2007年末未分配利润-27,221,876.01元。
由于公司2007年度末未分配利润为负，公司利润分配预案为：2007年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》。
公司同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，并支付其报酬40万元。
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
七、审议通过了《关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案》；
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
八、审议通过了《公司董事会议事规则（修订稿）》；
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
九、审议通过了《公司募集资金管理办法》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
十、审议通过了《公司独立董事制度》
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
十一、审议通过了《公司资金管理办法》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案涉及关联资金往来，关联股东回避表决。实际参加表决的股东代表的股份总额为506117股。
表决结果：同意506117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意486000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
十二、审议通过了《公司监事会议事规则（修订稿）》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
十三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
十四、审议通过了《关于延期不超过六个月举行董事会换届选举的议案》
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
十五、审议通过了《关于延期不超过六个月举行监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意81776117股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
其中：
非流通股股东同意 81756000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东同意20117股，占出席会议的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神，公司独立董事对独立董事的履行职责情况在本次股东大会上进行了说明。
公司邀请四川兴远律师事务所赖成美律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：本次股东大会召开、召集的程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,出席会议的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效，形成的决议内容合法有效。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
二OO八年六月二十八日