上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告

　　证券代码：600832    股票简称：东方明珠    编号：临2008-017

　　上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

●本次股东大会增加三项临时提案，即：（十二）《关于董事会换届的提案》、（十三）《关于公司监事会换届的提案》、（十四）《关于公司第六届独立董事报酬的提案》。相关事宜详见公司于2008年6月18日刊登的公告临2008-014及2008年6月27日刊登的公告临2008-016。

●在本次会议召开期间，无否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○七年度股东大会于2008年6月30日上午9:00在上海源深体育馆召开，本次会议采用现场投票的方式表决。参加表决的股东（股东授权代理人）共373人，代表股份1,260,433,629股，占公司总股本的63.2920 ％。公司董事长薛沛建先生主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、提案审议和表决情况

对于提案（十）《关于公司投资“渔人码头”二期项目的提案》和提案（十一）《关于公司为“渔人码头”二期项目提供担保的提案》，相关关联股东实施了回避表决方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

（一）公司2007年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,258,684,787	366,227	1,382,615	99.8613％

（二）公司 2007年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,258,628,099	373,758	1,431,772	99.8568％

（三）公司 2007年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,258,682,850	320,807	1,429,972	99.8611％

（四）公司 2007年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,259,177,850	266,310	989,469	99.9004％

（五）公司 2008年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,258,122,822	603,397	1,707,410	99.8167％

（六）关于续聘会计师事务所的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,258,607,058	466,547	1,360,024	99.8551％

（七）关于公司为进出口业务提供担保的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,258,007,436	610,557	1,815,636	99.8075％

（八）关于公司发行第四期短期融资券的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,258,520,430	420,437	1,492,762	99.8482％

（九）关于调整公司经营范围的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,258,584,326	423,807	1,425,496	99.8533％

（十）关于公司投资"渔人码头"二期项目的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117,648,053	115,587,996	285,495	1,774,562	98.2490％

（十一）关于公司为"渔人码头"二期项目提供担保的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	117,648,053	115,543,876	383,751	1,720,426	98.2115％

（十二）关于公司董事会换届的提案

1、选举薛沛建先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,681,181	1,260,118,720	337,801	224,660	99.9554％

2、选举钮卫平女士为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,746,200	1,259,076,457	452,245	217,498	99.9468％

3、选举黎瑞刚先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,719,625	1,259,160,796	282,599	276,230	99.9556％

4、选举张大钟先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,874,625	1,259,295,195	161,710	417,720	99.9540％

5、选举唐丽君女士为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,889,338	1,259,249,979	226,235	413,124	99.9493％

6、选举任义彪先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,712,485	1,259,022,986	271,779	417,720	99.9453％

7、选举陈铫先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,716,485	1,259,003,495	295,270	417,720	99.9434％

8、选举徐辉先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,580,538	1,258,910,971	251,847	417,720	99.9468％

9、选举曹志勇先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,677,308	1,259,050,995	219,358	406,955	99.9503％

10、选举孙文秋先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,688,073	1,258,994,580	275,773	417,720	99.9449％

11、选举王方华先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,688,073	1,258,794,908	385,130	508,035	99.9291％

12、选举梁信军先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,692,073	1,258,887,108	301,645	503,320	99.9361％

13、选举陈琦伟先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,688,073	1,258,961,688	221,665	504,720	99.9423％

14、选举陈世敏先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,872,073	1,259,113,972	259,377	498,724	99.9398％

15、选举顾颉先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,692,073	1,258,964,019	229,330	498,724	99.9422％

（十三）关于公司监事会换届的提案

1、选举沈佐平先生为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,259,873,673	1,259,184,115	276,434	413,124	99.9453％

2、选举吴培华先生为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,258,771,670	1,258,106,035	390,853	274,782	99.9471％

3、选举宋俊雄先生为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,258,735,887	1,258,105,035	355,070	275,782	99.9499％

4、选举陈萍女士为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,258,915,887	1,258,280,320	359,785	275,782	99.9495％

（十四）关于公司第六届独立董事报酬的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,260,433,629	1,246,461,706	785,877	13,186,046	98.8915％

四、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师、金诗晟律师见证。该所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

二○○八年七月一日