上海新世界股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
⒈本次会议无否决或修改提案的情况；
⒉本次股东大会以现场表决方式召开。
二、会议召开和出席情况
上海新世界股份有限公司2007年度股东大会, 于2008年6月30日下午在上海新光影艺苑召开。会议由副董事长、总经理、党委书记徐家平先生主持。会议共有227名股东或股东代表出席, 所持股份166,297,617 股, 占公司总股本的 31.27％, 符合国家有关法规和公司章程的规定。
三、提案审议和表决情况
会议听取了董事会和监事会所作的各项报告, 经与会股东审议, 以到会股权数记名投票表决通过：
⒈董事长顾振奋先生所作的《2007年度董事会工作报告》；
⒉监事长朱英豪先生所作的《2007年度监事会工作报告》；
⒊财务总监周丽芬女士所作的《2007年度财务决算和利润分配方案报告》；2007年度分配方案： 以2007年末总股本为基数每10股派送红利1.30元(含税) ；
⒋公司股东大会、董事会、监事会议事规则修订稿，和董事、副总经理陆佩娟女士所作的修订说明；
⒌通过董事、副总经理、党委副书记顾 臻先生所作的公司董事会、监事会换届改选的提案报告, 选举产生了新一届董事会、监事会。
各项表决详情见附件。
公司七届董事会将认真贯彻本次股东大会决议, 敬业创新、厉精图冶, 带领全体员工为完成今年的各项任务而努力奋斗。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会, 公司董事会聘请锦天城律师事务所律师出席会议并出具法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召开程序符合法律、法规及公司章程的规定, 与会股东及股东代表的资格合法有效。会议表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件
⒈2007年度股东大会会议资料；
⒉锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零零八年六月三十日
附件：
上海新世界股份有限公司
2007年度股东大会表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共227人，共持有代表公司166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股有表决权股份，占公司股份总数的31.2707 ％。
一、审议公司 2007 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,260,215（一亿六仟六佰二拾六万零二佰拾五）股
占99.9775 ％
反对：699（六佰九拾九）股
占0.0004 ％
弃权：36,703（三万六仟七佰零三）股
占0.0221 ％
二、审议公司 2007 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,296,918（一亿六仟六佰二拾九万六仟九佰拾八）股
占99.9996 ％
反对：699（六佰九拾九）股
占0.0004 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
三、审议公司 2007 年度财务决算报告和利润分配预案等
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,256,528（一亿六仟六佰二拾五万六仟五佰二拾八）股
占99.9753 ％
反对：41,089（四万一仟零八拾九）股
占0.0247 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
四、审议通过公司股东大会、董事会、监事会议事规则修订稿
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,293,359（一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九）股
占99.9974 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
五、关于公司董事会、监事会换届改选的提案
（一）、董事会换届改选
1、选举顾振奋为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,293,359（一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九）股
占99.9974 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
2、选举徐家平为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,293,359（一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九）股
占99.9974 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
3、选举顾臻为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,293,359（一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九）股
占99.9974 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
4、选举陆佩娟为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,256,656（一亿六仟六佰二拾五万六仟六佰五拾六）股
占99.9754 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：36,703（三万六仟七佰零三）股
占0.0220 ％
5、选举王蓓蓓为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,256,656（一亿六仟六佰二拾五万六仟六佰五拾六）股
占99.9754 ％
反对：40,961（四万零九佰六拾一）股
占0.0246 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
6、选举章懿为公司第七届董事会董事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,256,656（一亿六仟六佰二拾五万六仟六佰五拾六）股
占99.9754 ％
反对：40,961（四万零九佰六拾一）股
占0.0246 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
7、选举王方华为公司第七届董事会独立董事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,256,656（一亿六仟六佰二拾五万六仟六佰五拾六）股
占99.9754 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：36,703（三万六仟七佰零三）股
占0.0220 ％
8、选举徐宗宇为公司第七届董事会独立董事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,293,359（一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九）股
占99.9974 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
9、选举尹燕德为公司第七届董事会独立董事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,293,359（一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九）股
占99.9974 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
（二）、监事会换届改选
1、选举孙跃凯为公司第七届监事会监事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,293,359（一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九）股
占99.9974 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
2、选举张海广为公司第七届监事会监事
参加表决的股数为：166,297,617（一亿六仟六佰二拾九万七仟六佰拾七）股,意见如下：
同意：166,293,359（一亿六仟六佰二拾九万三仟三佰五拾九）股
占99.9974 ％
反对：4,258（四仟二佰五拾八）股
占0.0026 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
上海新世界股份有限公司
2008年6月30日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2008-008
上海新世界股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新世界股份有限公司七届一次董事会, 于2008年6月30日下午在上海新世界大酒店会议室召开。应出席会议的董事九人, 实到九人；有关人员列席会议。会议推选顾振奋先生为公司董事长, 徐家平先生为副董事长。
经董事长顾振奋先生提名, 董事会聘任徐家平先生为公司总经理, 聘任马炳芳先生为董事会秘书。
经总经理徐家平先生提名, 董事会聘任顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生、叶健英女士、马炳芳先生为公司副总经理, 聘任周丽芬女士为财务总监。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零零八年六月三十日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2008-009
上海新世界股份有限公司
七届一次监事会决议公告
上海新世界股份有限公司七届一次监事会, 于2008年6月30日下午在新世界大酒店会议室召开。应出席监事三人, 实际出席三人，有关人员列席会议。会议推选施炳焕先生为公司监事长。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零零八年六月三十日
上海新世界股份有限公司
独立董事对聘任高管人员的独立意见
上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高管人员的议案》， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司新一届独立董事，基于独立董事的独立判断，对公司第七届董事会有关聘任事项发表如下独立意见：
⒈同意董事长顾振奋先生提名，同意董事会聘任徐家平先生为公司总经理；同意聘任马炳芳先生为董事会秘书。同意总经理徐家平先生提名,，同意董事会聘任顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生、叶健英女士、马炳芳先生为副总经理, 聘任周丽芬女士为财务总监。
⒉本次聘任人员的专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
⒊本次聘任事项已经公司董事会审议通过, 任职资格及产生程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
独立董事： 王方华、徐宗宇、尹燕德
二零零八年六月三十日