重庆百货大楼股份有限公司2007年度（四届十次）股东大会决议公告

2008年07月01日来源：上海证券报作者：

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货编号：临2008-025

　　重庆百货大楼股份有限公司2007年度

　　（四届十次）股东大会决议公告

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2007年度（四届十次）股东大会于2008年6月30日上午9：30在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共6人，代表股份72,265,202股，占公司总股本的35.4241%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

一、审议通过《2007年度报告及摘要》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%

二、审议通过《2007年度董事会工作报告》

三、审议通过《2007年度监事会工作报告》

四、审议通过《2007年度独立董事述职报告》

五、审议通过《2007年度财务决算报告》

六、审议通过《关于2008年度财务预算的议案》

七、审议通过《2007年度利润分配预案》

公司2007年度实现利润总额12,044.06万元，应缴纳企业所得税1,813.12万元，应支付少数股东损益152.42万元，实现净利润为10078.53万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2007年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

八、审议通过《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度审计服务，并授权董事会根据市场价格确定聘请会计师事务所的报酬。

九、审议通过修订《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》

修订后《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》见www.sse.com.cn公告。

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议

2、本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2008年6月30日

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