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    安徽方兴科技股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
    2008年07月01日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600552         证券简称:方兴科技     公告编号:临2008-021

      安徽方兴科技股份有限公司

      二○○七年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)二○○七年年度股东大会于2008年6月30日上午9点在股份公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份总数4643.6万股,占公司总股份的39.69%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

      本次会议由公司董事长夏宁主持,公司董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案,经全体股东代表记名投票表决,通过如下决议:

      1、《董事会工作报告》;

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      2、《监事会工作报告》;

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      3、《公司2007年年度财务决算》;

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      4、《2007年度利润分配预案》;

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      5、《公司2007年年度报告和报告摘要》;

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      6、《公司日常关联交易的议案》;

      关联股东回避表决,表决结果:赞成票212.42万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      7、《二○○七年度独立董事述职报告》;

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      8、《关于修改《公司章程》的议案》;

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      9、《关于公司部分董事辞职的议案》

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      10、《关于公司增补董事的议案》

      根据公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司的提名,增补以下董事:曲新女士、杨雨民先生、张林先生、陈余有先生,其中张林先生、陈余有先生为独立董事侯选人,独立董事候选人已经上海证券交易所的任职资格和独立性审核。董事候选人的任期自股东大会通过之日起生效,至本届董事会期满为止。

      其中:

      曲新女士

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      杨雨民先生

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      张林先生

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      陈余有先生

      表决结果:赞成票4643.6万股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

      上述提案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      律师出具的法律意见:

      本所律师认为:安徽方兴科技股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。

      备查文件:

      1、安徽方兴科技股份有限公司二○○七年年度股东大会会议决议。

      2、安徽方兴科技股份有限公司二○○七年年度股东大会法律意见书。

      特此公告。

      安徽方兴科技股份有限公司董事会

      二○○八年六月三十日

      证券代码:600552             证券简称:方兴科技         公告编号:临2008-022

      安徽方兴科技股份有限公司

      第三届董事会第二十一次

      会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2008年6月30日上午十一点在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持,应参加会议董事8人,实际参加会议董事7人,董事曲新女士因公未能参加本次会议,委托董事关长文先生代为表决。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

      与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

      一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

      公司总经理关长文先生因工作关系辞去公司总经理的职务。

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

      选举董事关长文先生任公司董事长,法定代表人,选举董事夏宁先生任公司副董事长。

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      聘任董事陈国良先生兼任公司总经理,任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      四、审议通过《关于调整董事会下设专门委员会委员的议案》

      由于公司董事会人员发生变动,根据《董事会议事规则》,董事会下设各委员会委员调整如下:

      1、审计委员会。

      主任委员:陈余有(独立董事)

      委    员:陈保春(独立董事)

      张 林(独立董事)

      关长文(非独立董事)

      2、战略委员会。

      主任委员:关长文(非独立董事)

      委    员:陈国良(非独立董事)

      陈保春(独立董事)

      陈余有(独立董事)

      张 林(独立董事)

      3、薪酬与考核委员会。

      主任委员:陈保春(独立董事)

      委    员:陈余有(独立董事)

      张 林(独立董事)

      4、提名委员会。

      主任委员:陈保春(独立董事)

      委    员:陈余有(独立董事)

      张 林(独立董事)

      关长文(非独立董事)

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      五、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

      由于公司董事会专门委员会委员做了调整,根据《董事会议事规则》的相关规定,对董事会下设各委员会实施细则中相应的内容进行了修订。

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      六、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

      公司《总经理工作细则》第三条“公司设副总经理两名,由总经理提名,董事会聘任。”修订为:

      “公司设副总经理1-3名,由总经理提名,董事会聘任。”

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      特此公告。

      安徽方兴科技股份有限公司董事会

      二○○八年六月三十日