科大创新股份有限公司第二批有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次有限售条件的流通股上市数量为3,881,163股，本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月4日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月20日经相关股东会议过，以2006年6月30日作为股权登记日实施，于2006年7月4日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无安排追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
公司第一大股东中国科学技术大学科技实业总公司特别承诺如下：所持有的科大创新原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况
自公司股改方案实施后至本核查意见出具日，公司股本结构未发生变化。
2、股改实施后至今股东持有有限售条件流通股变化情况
2007年7月4日，公司四家原非流通股股东持有的有限售条件流通股14,473,836股上市，公司原非流通股股东持有有限售条件流通股比例发生变化。
除上述变化情况外,股改方案实施后至本核查意见书报送日，科大创新未向原股东进行发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份，原股东未发生股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等影响有限售条件流通股变化的情况。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
1、公司股改保荐机构为平安证券有限责任公司。
2、平安证券的核查意见。
经核查，截至本核查意见出具日，科大创新限售股份持有人均严格履行了其在科大创新股权分置改革方案中做出的各项承诺。
根据科大创新股权分置改革说明书，中国科学技术大学科技实业总公司共持有科大创新23,000,827股有限售条件的流通股，可上市流通时间为2009年7月4日，截至2008年7月4日，中国科学技术大学科技实业总公司的股改承诺尚未履行完毕，其持有的科大创新限售股份仍处于限售期内，不得上市交易；限售股份持有人合肥科聚高技术有限责任公司其持有的5%限售股份将于2008年7月4日解除限售，其余股份仍处于限售期内，不得上市交易；限售股份持有人中国科学院合肥物质科学研究院的限售承诺仍未完全履行完毕，其持有的0.17%限售股份将于2008年7月4日解除限售；限售股份持有人安徽省信息技术开发公司、世纪方舟投资有限公司的限售承诺已于2007年7月4日履行完毕，其相应持有的4.73%、4.57%的限售股份已于该日解除限售。本保荐机构认为：鉴于科大创新限售股份持有人的限售承诺未履行完毕或未完全履行完毕，本保荐人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。
经审慎核查，截止本核查意见书报送日，本保荐机构就合肥科聚高技术有限责任公司、中国科学院合肥物质科学研究院所持限售流通股股份上市流通问题出具如下结论性意见：
1、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；
2、本次限售流通股股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所的规则；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
4、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为3,881,163股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月4日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国科学技术大学科技实业总公司 | 23,000,827 | 30.67 | 0 | 23,000,827 |
| 2 | 合肥科聚高技术有限责任公司 | 4,144,174 | 5.53 | 3,750,000 | 394,174 |
| 3 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 131,163 | 0.17 | 131,163 | 0 |
| 合计 | 27,276,164 | 36.37 | 3,881,163 | 23,395,001 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。公司第一次安排有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月4日，上市数量为14,473,836股，占公司总股本的19.30%。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 27,276,164 | -3,881,163 | 23,395,001 |
| 其他境内法人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 27,276,164 | -3,881,163 | 23,395,001 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 47,723,836 | +3,881,163 | 51,604,999 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 47,723,836 | +3,881,163 | 51,604,999 | |
| 股份总额 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | |
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2008年7月1日
备查文件：
1、 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、 投资者记名证券持有数量查询证明
3、 保荐机构核查意见书