新疆中泰化学股份有限公司三届九次董事会（临时会议）决议

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2008-052

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　三届九次董事会（临时会议）决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次董事会（临时会议）通知于2008年6月25日以专人送达、传真形式发出，会议于2008年6月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向华夏银行乌鲁木齐分行申请5000万元流动资金贷款的议案；

　　电石是本公司重要的原材料之一，今年上半年以来电石原材料供应紧张，价格呈现不断上涨趋势。为保证公司电石供应和日常生产经营，需要补充流动资金，因此，本公司计划向华夏银行乌鲁木齐分行申请5,000万元流动资金贷款，期限一年，担保方式为本公司信用担保。具体以与银行签订的合同为准。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○○八年六月三十日