冠城大通股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于2008年6月28日以电话、传真方式发出会议通知，于2008年6月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
1、董事韩国龙先生、薛黎曦女士、韩孝煌先生回避表决，其余与会董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意公司控股股东——福建丰榕投资有限公司向公司及下属控股子公司提供总额不超过7亿元人民币的借款，用于补充公司及下属控股子公司流动资金。（具体详见公司2008年7月2日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《冠城大通股份有限公司关联交易公告》）
2、董事韩国龙先生、薛黎曦女士、韩孝煌先生回避表决，其余与会董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次借款相关事宜。
3、鉴于公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事项的议案》两个议案有效期于2008年7月19日到期，同时2008 年5 月27 日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]734号《关于核准冠城大通股份有限公司增发股票的批复》，核准公司增发新股不超过12,000 万股。为保证公司公开增发的顺利进行，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权一致通过，同意上述两个议案有效期延期一年。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意于2008年7月18日召开公司2008年第一次临时股东大会。（具体详见公司2008年7月2日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《冠城大通股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知》）
5、公司2007年7月20日第二次临时股东大会审议通过了公司增发方案，2008年5月27日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]734号文《关于核准冠城大通股份有限公司增发股票的批复》，核准公司增发新股不超过12,000万股；公司2007年12月28日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《冠城大通股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并于2008年1月11日向中国证监会上报了股权激励计划申报材料。
近期，中国证监会发布了《股权激励有关事项备忘录》，鉴于股权激励与增发不能同时进行，根据相关部门要求公司决定暂停股权激励事宜，待公司增发工作完成后再根据实际情况及股权激励相关文件要求重新推出新的股权激励计划。
董事韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生回避表决，其余与会董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过同意公司关于暂停股权激励事宜的议案。
以上第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议通过。其中第一、二项议案根据上市规则的有关规定，福建丰榕投资有限公司和Starlex Limited将在股东大会上对此议案的表决予以回避；第三个议案必须经股东大会特别决议通过（即出席会议股东所持表决权三分之二以上通过）。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2008年7月2日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2008-034
冠城大通股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 公司控股股东——福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）拟向冠城大通股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及下属控股子公司提供总额不超过7亿元人民币的借款，用于补充公司及下属控股子公司流动资金。
● 关联人回避事宜：董事韩国龙先生、薛黎曦女士、韩孝煌先生在董事会上对该议案回避表决，丰榕投资和Starlex Limited将在股东大会上对该议案回避表决。
● 此项交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金。
一、关联交易概述
2008年6月30日公司与丰榕投资签署了《借款合同》。根据该借款合同，丰榕投资将向公司及公司下属控股子公司提供总额不超过7亿元人民币的借款，借款期限为六个月。
鉴于丰榕投资为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会第八次临时会议于2008年6月28日以电话、传真方式发出会议通知，于2008年6月30日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。鉴于丰榕投资为公司控股股东，该项交易构成关联交易，韩国龙董事、韩孝煌董事、薛黎曦董事等均回避表决。因此该议案应参加表决董事6名，实际参与表决董事6名。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人——丰榕投资和Starlex Limited将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见：公司此次交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金，满足公司及下属子公司的日常经营活动。
二、关联方介绍
1、丰榕投资：
名称：福建丰榕投资有限公司
住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层
法定代表人：薛黎曦
公司类型：有限责任公司
注册资本：叁亿壹千肆佰万元整
经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、批发、代购代销；电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
2、财务状况：
截止2007年12月31日，丰榕投资（合并报表）总资产7,287,586,273.14元，总负债5,872,085,532.36元，净资产1,415,500,740.78元。
截止2008年3月31日，丰榕投资（合并报表）总资产7,690,523,888.53元，总负债6,225,974,158.10元，净资产1,464,549,730.43元。主营业务收入1,023,283,051.61元，净利润63,636,378.36元。
3、股东结构图：
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4、至本次关联交易止，公司与丰榕投资的关联交易达到了公司净资产的5%以上。
三、借款合同主要内容
1、借款金额：
本次借款金额总额不超过人民币7亿元。
2、借款用途：
用于补充公司及下属控股子公司的流动资金。
3、借款期限：
本合同项下借款的期限为六个月，自甲方直接/间接向乙方或乙方下属控股子公司实际发放贷款之日起算。
借款分期发放的，每期借款的借款期限均按实际发放之日分别起算。
4、借款利率：
按银行同期贷款基准利率上浮10 ％。
5、借款的发放
本协议生效后，由甲、乙方双方在协商确定具体借款方式的同时，确定本合同项下借款的实际发放日、本合同项下借款一次性发放或分次发放，但甲方实际发放借款日期应在本协议生效后六个月内。
6、违约责任/免责条款
1）甲乙双方应积极履行本合同，任何一方违反本合同的行为均视为违约，应承担相应的违约责任。
2）甲方未能在本协议生效后六个月内发放借款的，本合同自动终止，甲乙双方互不承担违约责任；
甲方未能在本协议生效后六个月内仅提供部分借款，未提供给乙方全额借款的，乙方或其下属控股子公司应按甲方实际提供借款的金额承担还本付息义务。对其余未提供的借款金额，甲方不再提供，且甲方不承担任何违约责任。
7、合同生效：
本合同经双方签章，并于乙方股东大会批准本协议后生效。至本合同项下借款本金及资金占用费全部偿清后失效。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、关联交易的目的：
本次关联交易是为了增强公司的资金储备，提高公司的市场应对能力，加快公司发展战略的实施。
2、对上市公司的影响：
此项交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金。
五、独立董事的意见
公司此次交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金，满足公司及下属子公司的日常经营活动。
此次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次临时会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、借款合同。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2008年7月2日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2008－035
冠城大通股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过了召开公司 2008年第一次临时股东大会的议案，现公告如下：
（一）会议时间：现场会议召开时间为2008年7月18日下午14：30开始。
网络投票时间为2008年7月18日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
（二）现场会议召开地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议事项
1、审议《关于福建丰榕投资有限公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过7亿元人民币借款的议案》；
2、审议《授权董事会全权办理本次借款相关事宜的议案》；
3、审议《关于向不特定对象公开发行A股股票具体方案及授权有效期延期一年的议案》
以上3项审议事项具体详见公司2008年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告
（六）网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
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（2）表决议案
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（3）表决意见
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（4）投票举例
A、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于福建丰榕投资有限公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过7亿元人民币借款的议案》投同意票，其申报如下：
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B、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于福建丰榕投资有限公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过7亿元人民币借款的议案》投反对票，其申报如下：
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C、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于福建丰榕投资有限公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过7亿元人民币借款的议案》投弃权票，其申报如下：
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2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（七）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（八）出席会议人员：
1、2008 年7月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（九）参加会议方法：
1、请出席会议的股东或委托代理人于 2008年7月15日——7月17日 （上午 9：00-11：30， 下午 14：00-16：00）到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591—83353338 传真：0591—87110586
联系人：余坦锋 郭广源
2、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
冠城大通股份有限公司董 事 会
二OO八年七月二日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
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（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738067 | 冠城投票 | 3 |
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于福建丰榕投资有限公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过7亿元人民币借款的议案 | 1.00元 |
| 2 | 授权董事会全权办理本次借款相关事宜的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于向不特定对象公开发行A股股票具体方案及授权有效期延期一年的议案 | 3.00元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 1股 |
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 2股 |
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 3股 |
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于福建丰榕投资有限公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过7亿元人民币借款的议案 | |||
| 2 | 授权董事会全权办理本次借款相关事宜的议案 | |||
| 3 | 关于向不特定对象公开发行A股股票具体方案及授权有效期延期一年的议案 |