四川海特高新技术股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2008年7月2日，四川航空集团公司(下称“川航集团”)、香港飞机工程有限公司 (下称“港机工程”)、四川海特高新技术股份有限公司 (下称“海特高新”)、厦门太古飞机工程服务有限公司 (下称“厦门太古”) 共同签订《合资合同》，同意根据合资法及中国其它有关法律法规在中国四川省成都市合资组建“四川太古飞机工程服务有限公司” (下称“四川太古”)。四川太古将开展空中客车机型的飞机大修、改装业务、航线维修，机队技术管理（FTM），航材技术管理（ITM）等相关业务。项目总投资10-12亿元，一期投资1.5亿元，投资用于与飞机维修相关的机库建设、外展机坪建设、基本维修设备购买、配套产业修建、配套建筑物修建，项目地址位于成都市双流国际机场跑道北端，占地约450亩，修建专业的A321窄体机库和A340宽体机库及配套建筑。整体项目分四期建设，四期工程建设完成后，可同时进行四架A340系列和四架A320系列飞机维修，并提供3000余个专业技术岗位。四川太古初始注册资本6,000万元人民币、股权构成为川航空集团持股42％、港机工程持股40％、海特高新持股9％和厦门太古持股9％。
二、其它合资各方简介
本次合资的其它各方与海特高新不存在关联关系。
川航集团，成立于1988年6月10日，注册资本12,510万元人民币，注册地址为四川省成都市武侯区二环路南四段六号，法定代表人为蓝新国先生。主要从事国内航空运输及航空服务、航空器材及相关技术的进出口业务、飞机租赁业务等。川航集团近年来发展提速，拥有的空中客车A320系列飞机机队规模快速增加，计划在未来两年内引进空中客车A330大型飞机，并在2011年前后迎来飞机维修高峰期。截至2007年12月31日，总资产为118,821.24万元人民币、净资产为50,036.68万元人民币；2007年度实现主营业务收入42,666.85万元人民币，净利润3,748.24万元。
港机工程，成立于1950年11月23日，法定代表人为白纪图先生，是英资太古集团属下的主要从事飞机维修、改装和大修的香港上市公司，是全球主要航空工程集团之一，公司总部位于香港金钟道八十八号太古广场二期三十五楼。港机工程以启德机场为基地，是亚洲历史最悠久的飞机维护、修理和大修中心之一，同时也是空中客车维修服务网络全球13个成员之一，2007年底有员工4,523名，为世界各地停留在香港的飞机提供全面的维修服务。截至2007年12月31日，港机工程净资产为44.09亿元（港币）；2007年度营业额为46.19亿元（港币）。
厦门太古，成立于1993年7月1日，是中外合资大型民用飞机维修工程企业。注册地址为厦门高崎国际机场东侧埭辽路20号，注册资本4,150万美元，法定代表人为陈炳杰先生，可为B747、B737、B757、B767、B777、A320、A330/340、MD-11等系列的飞机提供全方位的维修及相关服务。截至2007年12月31日，该公司总资产为207,853万元人民币、净资产为162,046万元人民币；2007年度实现主营业务收入154,341万元人民币。
三、资金来源
此次拟投资入股四川太古的资金来源为海特高新自有资金。
四、入股四川太古对本公司业绩的影响
本次对外投资有利于本公司航修业务的开展和拓展大飞机维修的业务领域。
五、备查文件
《组建四川太古飞机工程服务有限公司的中外合资合同》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年7月3日