北京三元食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
2008年07月03日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号2008-022
北京三元食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2008年7月2日以通讯方式召开。公司董事8人,参加会议8人。本次董事会于2008年6月27日以传真和电子邮件方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经研究,会议审议通过了《关于向银行贷款的议案》:
1. 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保,向华夏银行东四支行申请流动资金贷款人民币3000万元,期限1年;
2. 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保,向交通银行东单支行申请综合授信人民币5000万元,期限1年;
3. 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保,向北京银行东直门支行申请综合授信人民币3000万元,期限1年;
4. 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保,向民生银行工体北路支行申请综合授信人民币6000万元,期限1年。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
北京三元食品股份有限公司董事会
2008年7月2日