长沙力元新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
暨召开2008年第二次临时
股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司（以下简称“力元新材”或“公司”）于2008年7月2 日在长沙市紫东阁华天大酒店召开了第三届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟发平先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议以书面表决方式逐项进行表决，通过了以下议案：
1、关于选举产生董事长的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
同意选举钟发平先生为公司第三届董事会董事长。
2、关于董事会各委员会换届选举的议案
9票赞成 ， 0 票弃权， 0票反对。
同意钟发平先生为战略与投资决策委员会主任委员，成员黄健柏先生、谭晓雨女士；同意陈共荣先生为审计委员会主任委员，成员谭晓雨女士、向秀清女士；同意黄健柏先生为提名委员会主任委员，成员谭晓雨女士、陈振兵先生；同意谭晓雨女士为薪酬激励与考评委员会主任委员，成员黄健柏先生、刘滨先生。
3、关于公司更名及修改《公司章程》的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
同意公司根据实际需要将原法定名称“长沙力元新材料股份有限公司”更名为“湖南科力远新能源股份有限公司”，并对《公司章程》中名称的相应条款进行修改，具体修改如下：
将《公司章程》第四条“公司注册名称 中文：长沙力元新材料股份有限公司 英文：CHANGSHA LIYUAN NEW MATERIAL CO.，LTD. ”修订为“公司注册名称 中文：湖南科力远新能源股份有限公司 英文：HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD. ”。
4、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
兹定于2008年7月18日以现场方式召开2008年度第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年7月18日（星期五）上午9：30
（二）会议召开地点：长沙紫东阁华天大酒店
（三）会议召开方式：现场方式
（四）会议审议事项：
关于公司更名及修改《公司章程》的议案
(五)、股权登记日：2008年7月11日
（六）会议出席对象：
1、 截止2008年7月11日下午3时收市时在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
3、 公司聘请的中介机构代表。
（七）会议登记方法：
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2008年7月14日8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室（公司办公室2楼）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
4、联系电话：0731-4019421 传真：0731-4016101 邮编：410100
（八）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理；
2、股东登记表见附件一、授权委托书见附件二。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司董事会
2008年7月2日
附件一：
股东登记表
截止2008年7月11日下午3时收市时，本公司（或）本人持有力元新材股票，现登记参加长沙力元新材料股份有限公司2008年第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号（或注册号）： 股东帐户：
持有股数： 日期：
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人（公司）出席长沙力元新材料股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2008年 月 日
证券代码：600478 证券简称：力元新材 公告编号：临2008—029
长沙力元新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司（以下简称“力元新材”或“公司”）于2008年7月2 日在长沙市紫东阁华天大酒店以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。公司监事会成员3人，参与表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真的研究讨论，会议通过了如下决议：
一、关于公司更名及修改《公司章程》的议案
该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将公司法定名称 由“长沙力元新材料股份有限公司”更名为“湖南科力远新能源股份有限公司”，并对《公司章程》相应条款进行修改。
二、关于选举监事会召集人的议案
该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举粟登明先生为第三届监事会召集人。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司监事会
2008年7月2日