云南博闻科技实业股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议，于2008年7月3日以通讯方式召开。本次会议通知于2008年6月28日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，经表决，会议一致通过了关于对富滇银行投资入股计划进行调整的议案。
2007年9月24日，经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，依照原昆明市商业银行股份有限公司（现已更名为富滇银行股份有限公司，以下简称“富滇银行”）招股说明书所列条件，按2.3元人民币/股的价格，公司拟出资4.6亿元意向认购富滇银行股份2亿股，占其拟增资扩股后注册资本的8%，并按《昆明市商业银行股份有限公司招股说明书回执》所列的其他条款要求执行（相关信息详见公司于2007年9月26日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的 “关于拟投资入股昆明市商业银行股份有限公司的公告”）。2007年9月27日，公司已交付股份认购款的10%（即4600万元）作为保证金存入富滇银行指定帐户。该项投资已经公司2007年第一次临时股东大会批准。
2008年6月27日，公司收到《富滇银行股份有限公司增资扩股方案推介书》及相关附件《<富滇银行股份有限公司增资扩股方案推介书>回执》，该《推介书》和《回执》已完全取代前期所有与该次增资扩股的有关事宜，前期达成的相关文件资料和任何信息对富滇银行及公司均不再具有任何法律约束力，富滇银行及公司均不再承担前期该等文件可能产生的任何责任；与富滇银行本次增资扩股有关的内容均以该《推介书》及之后发送的相关文件为准；该《回执》为公司参与富滇银行本次增资扩股的唯一依据。
鉴于富滇银行本次所提出的增资扩股方案较其前期招股说明书已发生的变化，董事会根据公司战略规划并结合公司实际，对富滇银行本次投资入股计划调整为：愿意继续参与富滇银行本次增资扩股，公司根据已缴纳且富滇银行已经收取的保证金数额4600万元确定本次认购的股份数为2000万股，每股综合价格为2.3元。
该项投资需提交公司股东大会审批，鉴于目前尚存在的不确定因素，故公司将在股东资格被核准并且与富滇银行签署相关协议后，发布对外投资公告，同时提交公司股东大会审批。董事会授权公司经营管理层负责办理本次投资入股的后续相关事宜和手续。
富滇银行的本次增资扩股尚须履行内部决策程序和相关行政许可，本次增资扩股方案实施具有不确定性；公司本次投资入股富滇银行的股东资格尚须监管部门核准；对公司最终能够投资的股份数额，富滇银行有权根据监管部门的意见，参照本次符合商业银行股东资格的所有投资者认购的股份比例，并结合富滇银行的实际需要和业务发展最终确定。公司已充分认识到本次投资可能存在的风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年7月3日
备查文件
1、《富滇银行股份有限公司增资扩股方案推介书》回执；
2、云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。