中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于2008年7月2日以通讯方式召开，会议通知于2008年6月27日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
一、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2008年1月25日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了将不超过2.7亿元尚未使用的募集资金暂时补充流动资金的议案，目前募集资金项目投资进展正常，鉴于公司募集资金投向项目需要分期分批投资，为了提高资金使用效率，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2.4亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
公司将严格遵守相关法规的要求，按照股东大会和董事会审议通过的募集资金使用计划和进度合理、科学、规范、有效地使用募集资金。公司保证本次暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为，且不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事发表独立意见认为：本次提出将募集资金补充流动资金期限延期是根据公司发展需要提出的，公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，合理使用募集资金有助于降低公司的财务费用，提高资金使用效率。本次将闲置募集资金补充流动资金事项的审批、决策、风险控制等程序符合中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订公司章程部分条款的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司于2008年5月实施了资本公积转增股本，公司决定对公司章程部分条款作相应的修订，具体修改内容如下：
原第一章第六条“公司注册资本为人民币三亿一千九百五十万元。”修改为：“公司注册资本为人民币四亿一千五百三十五万元。”
原第三章第二十三条“公司的股本结构为：普通股三亿一千九百五十万股。”修改为：“公司的股本结构为：普通股四亿一千五百三十五万元股。”
本议案需提交股东大会审议。
三、关于公司董事会专业委员会成员调整的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定根据董事会成员变化情况对专业委员会的组成进行相应调整，调整后各专业委员会成员如下：
战略委员会：蒋建宁（主任委员）、张立军、戴斌
审计委员会：徐永昌（主任委员）、刘广明、姜培兴
提名委员会：李晓磊（主任委员）、丁强、徐永昌
薪酬与考核委员会：姜培兴（主任委员）、李晓磊、戴斌。
四、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，公司董事会同意为其申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保。公司认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。
五、关于公司申请授信额度的议案；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司向深圳发展银行北京分行营业部申请综合授信额度8,000万元整，期限1年。
六、关于提请召开2008年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会定于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会，股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2008年7月21日上午9：30在公司2009会议室召开；网络投票时间为2008年7月21日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。会议审议以下议案：
（一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
（二）关于修订公司章程部分条款的议案。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年7月3日
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2008-020
中青旅控股股份有限公司召开
2008年第二次临时股东大会的公告
中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议审议通过关于召开2008年第二次临时股东大会的议案，现将具体内容通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议：2008年7月21日上午9：30
网络投票：2008年7月21日9：30至11：30、13：00至15：00
（三）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦20层
二、会议审议事项
（一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
（二）关于修订公司章程部分条款的议案。
三、会议出席对象
（1）在2008年7月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
五、网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、现场会议参会登记
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2008年7月16日（上午9：00-下午5：30）。
（三）登记地点：公司证券部
七、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部
联系电话：010-58158702，58158728
传真：010-58158708
联 系 人：丁重阳 刘春晖
（二）会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
八、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年7月3日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738138 | 青旅投票 | 2 | A股 |
2、 表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 中青旅 | 1 | 关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案 | 1元 |
| 中青旅 | 2 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | 2元 |
3、 表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有"中青旅"A股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738138 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738138 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或法人代码证号）：
委托人持股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
回执
截止2008年7月14日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2008年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(盖章):
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2008-021
中青旅控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司提供担保额度为1亿元，累计为其提供担保额度为2亿元。
●本次是否有反担保：无
●对内担保累计数量：公司对内提供担保额度累计为2.5亿元
●对内担保逾期的累计数量：无逾期担保
●对外担保情况：公司无对外担保
一、担保情况概述
根据公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，公司董事会同意为其申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保。截至目前，公司对内提供担保额度累计为2.5亿元，其中北京中青旅创格科技有限公司2亿元，北京中青旅海天数码科技有限公司5000万元。
本次担保事项已经公司第四届董事会临时会议审议通过，应到董事11人，实到董事11人，11票同意。此笔担保额占公司最近一期经审计的净资产的5.34%，被担保人北京中青旅创格科技有限公司资产负债率未超过70%。本次担保事项经三分之二以上董事会成员同意通过，无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司，是本公司的控股子公司，本公司持有其80%的股权，注册资本：5500万元，注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人：焦正军，经营范围：技术开发、转让、咨询、产品销售等服务。截止2008年5月31日，北京中青旅创格科技有限公司资产合计349,640,785.01元，负债合计236,272,141.52元，所有者权益合计113,368,643.49元，2008年1-5月实现净利润5,247,894.45元。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为北京中青旅创格科技有限公司申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保，由本公司与浦发银行北京安外支行签署相关担保协议。
四、相关背景及董事会意见
北京中青旅创格科技有限公司于2007年7月获得华为3-Com公司的系统集成业务总代理资质，业务量和营运资金需求均大幅增加。作为资金推动型业务，北京中青旅创格科技有限公司充分运用了银行承兑汇票，项目处于良性运营状态，董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为2.5亿元，公司无逾期担保，无对外担保。
六、备查文件目录
1、 中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议决议
2、被担保人营业执照等相关材料
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2008年7月3日