湖北楚天高速公路股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
湖北楚天高速公路股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年7月3日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共3人，代表公司股份59086.2543万股，占公司总股本的63.42%。会议由公司董事会召集，由张世杰先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整部分董事的议案》
会议同意免去贺长松先生、安宏先生董事职务。
会议以累积投票制选举谭石海先生、陈缅先生(简历见附件)为公司董事，上述人员任期与本届董事会相同。
谭石海先生获得选票情况为：同意59086.2543万股； 占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
陈缅先生获得选票情况为：同意59086.2543万股； 占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
二、审议通过了《关于调整部分独立董事的议案》
因独立董事任期已满六年，会议同意免去刘思跃先生、唐建新先生独立董事职务。
会议以累积投票制选举谢获宝先生、肖卫国先生(简历见附件)为公司独立董事，上述人员任期与本届董事会相同。
谢获宝先生获得选票情况为：同意59086.2543万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
肖卫国先生获得选票情况为：同意59086.2543万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二〇〇八年七月三日
附：
1、谭石海，1954年9月1日出生，大专，高级会计师。1986年至1993年，在中国政府派驻尼泊尔经援工作，任驻外会计师，财务负责人，高级会计师。1993年至2001年，在省交通厅外事处工作，任副处长，处长。2001年至2004年，在湖北京珠高速公路经营有限公司，任总经理。2004年至今，在湖北省高速公路集团有限公司，任总经理。
2、陈缅，男，1959年12月8日出生，党员，行政管理在职研究生。1977年3月入伍，1980年入党，1981年提干，1986年6月转业到省编办，1996年5月任省编办编制二处副处长，2001年6月任省编办编制二处正处级干部，2007年11月至今在湖北省高速公路管理局，任副局长。
3、谢获宝，男，1967年6月出生，经济学博士，会计学教授、博士生导师。1990年获武汉大学学士学位，1993年获武汉大学会计学硕士学位，1999年获武汉大学企业管理博士学位，2003年至2006年在中南财经政法大学完成会计学博士后研究。1997年-1998年间到美国西佛罗里达大学做访问学者。现任武汉大学会计系教授，系副主任，会计学方向博士研究生导师；华新水泥股份有限公司独立董事、人福科技股份有限公司独立董事；湖北省会计学会理事。曾任职：湖北中信会计师事务所注册会计师、武汉中商集团股份有限公司独立董事、湖北京山轻机股份有限公司独立董事、武汉石油股份有限公司独立董事。
4、肖卫国，男，1966年10月出生，经济学博士，教授、博士生导师。现为武汉大学金融系教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会、中国美国经济学会、湖北省世界经济学会、湖北省美国经济学会理事，从事国际金融与国际投资方向的研究。2004年至2005年赴英国纽卡斯尔大学商学院做访问学者，曾承担或主持多项国家自然科学基金、社会科学基金及省部级科研项目，出版《国际金融》、《管理经济学》、《跨国公司海外直接投资》、《国际直接投资新发展与外商对华直接投资研究》等学术著作。
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2008-011
湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年7月3日在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2008年6月25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到6人，董事谭石海先生因公出差，委托张世杰先生代为出席会议并行使表决权；董事陈缅先生因公出差，委托祝向军先生代为出席会议并行使表决权；独立董事谢获宝先生因公出差，委托独立董事肖卫国先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张世杰先生召集并主持，公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于制定〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
《董事会专门委员会工作制度》详见上交所网站（www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成人员的议案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
战略委员会成员为张世杰、祝向军、刘先福、谭石海、邓明然、谢获宝、肖卫国，其中张世杰为召集人；
审计委员会成员为谢获宝、邓明然、陈缅，其中谢获宝为召集人；
提名委员会成员为邓明然、肖卫国、谭石海，其中邓明然为召集人；
薪酬与考核委员会成员为肖卫国、谢获宝、张昕，其中肖卫国为召集人。
三、审议通过了《关于修订公司〈会计核算办法〉的议案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
四、审议通过了《关于设立湖北楚天高速公路经营开发有限公司的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）
决定全额出资组建“湖北楚天高速公路经营开发有限公司”，该公司注册资金为300万元，主要负责汉宜高速公路沿线服务设施（包括房屋、经营性场所）的管理和物业服务。
五、审议通过了《关于参与“麻城至竹溪高速公路大悟至随州段BOT项目投资人”竞标的议案》。（同意9票，反对0票，弃权 0票）
同意公司参与“麻城至竹溪高速公路大悟至随州段BOT项目投资人”竞标，并授权公司经理层办理竞标相关工作。如竞标成功，公司将履行必要的决策程序，具体事项另行公告。
麻城至竹溪高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的 “651”骨架公路网的第一横，是横贯我省中北部的一条东西向省际通道，是对国家高速公路网规划的有益补充和完善。本项目是麻竹高速公路的重要组成路段，东起大悟县芳畈镇，与已通车的京港澳高速公路高速公路相接，西止随州市何店，与已通车的福银高速公路相交，全长约83.285公里。据相关研究报告，项目估算投资约人民币40亿元。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2008年7月3日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2008-012
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司职工民主选举，决定免去彭建堂先生公司职工代表监事职务，选举许文红先生为公司职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。
特此公告
附：许文红先生简历
许文红，1966年出生，本科学历，高级工程师，现任公司工程技术部经理。1986年12月至1992年6月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部任计划统计员；1992年至2000年在湖北省高等级公路管理局工作，曾任计财科副科长；2000年11月至今在本公司工作，2000年11月至2008年2月任公司财务负责人，2008年2月起任公司工程技术部经理。
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
2008年7月3日