北新集团建材股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年7月3日上午11:00在中国建材大厦17层会议室召开，会议通知于2008年6月23日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到7人。副董事长卢金山先生因公出差，委托董事崔丽君女士代为出席会议并行使表决权；董事光照宇女士因公出差，委托董事王兵先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长曹江林先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司需改选第四届董事会。持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司提名曹江林先生、王兵先生、贾同春先生、崔丽君女士、常张利先生、张乃岭先生、徐经长先生、秦庆华先生、郑家运先生为公司第四届董事会董事候选人，其中徐经长先生、秦庆华先生、郑家运先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为公司上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，同意提名曹江林先生、王兵先生、贾同春先生、崔丽君女士、常张利先生、张乃岭先生为公司第四届董事会董事；同意提名徐经长先生、秦庆华先生、郑家运先生为公司第四届董事会独立董事。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现决定于2008年7月21日召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2008年7月3日
附件：董事候选人简历
曹江林，男，1966年生，中共党员，清华大学MBA。现任北新集团建材股份有限公司董事长，中国建筑材料集团公司董事，北新建材（集团）有限公司监事会主席，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，中国玻纤股份有限公司董事长，北新房屋有限公司董事长。曾任北新集团建材股份有限公司董事、监事会召集人，中国建筑材料集团公司副总经理，北新建材（集团）有限公司副董事长。曹江林先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王兵，男，1972年生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA。现任北新集团建材股份有限公司董事、总经理。曾任成都西南北新建材有限公司总经理，中国玻纤股份有限公司总经理助理、副总经理。王兵先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾同春，男，1960年生，中共党员，大专学历，教授级高级工程师。现任北新集团建材股份有限公司副总经理，泰山石膏股份有限公司董事长、总经理，中国建筑装饰装修材料协会副会长。曾任泰安市建材工业局副局长、泰安玻纤公司总经理。贾同春先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔丽君，女，1960年生，中共党员，研究生，会计师。现任北新集团建材股份有限公司董事，北新建材（集团）有限公司副董事长、总经理，中国建材股份有限公司董事，中国玻纤股份有限公司监事长。曾任北新集团建材股份有限公司监事，北新建材（集团）有限公司财务总监，中国玻纤股份有限公司董事。崔丽君女士是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，持有本公司股份数量为30,420股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常张利，男，1970年生，中共党员，清华大学MBA。现任中国建材股份有限公司副总裁、董事局秘书，中国玻纤股份有限公司董事。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、董事会秘书。常张利先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张乃岭，男，1954年生，中共党员，中专学历，政工师。现任北新集团建材股份有限公司董事、副总经理、党委副书记。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、监事会召集人，北新建材（集团）有限公司董事。张乃岭先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，持有本公司股份数量为30,420股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐经长，男，1965年生，中国人民大学会计学博士。现任中国人民大学会计系副主任，教授，博士生导师，兼任中国会计学会财务成本分会副会长、中国金融学会理事、财政部干教中心教材编审委员会委员、《中华会计学习》期刊编委、北京城建独立董事等。曾任中国人民大学商学院MPAcc中心主任、EMBA中心主任。徐经长先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦庆华，男，1965年生，北京大学法学硕士。现任北京市凯文律师事务所合伙人、公司业务部负责人。曾任北京市鑫兴律师事务所合伙人。秦庆华先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑家运，男，1970年生，经济法学硕士。现任北京世方永泰律师事务所律师、主任。曾任北京邦恒律师事务所律师。郑家运先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-023
北新集团建材股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2008年7月3日上午11:00在中国建材大厦17层会议室召开，会议通知于2008年6月23日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到2人。监事胡金玉女士因公出差，委托监事周继明先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席包文春先生主持，公司董事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议，表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需改选第四届监事会。持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司提名李谊民先生、胡金玉女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）
经公司第五届四次职工代表大会审议通过，选举齐英臣先生为公司第四届监事会职工监事。（齐英臣先生简历见附件）
该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2008年7月3日
附件：监事候选人简历:
李谊民，男，1954年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁。曾任北新集团建材股份有限公司董事长、总经理，北新建材（集团）有限公司副董事长、总经理。李谊民先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡金玉，女，1969年生，中共党员，本科学历，会计师。现任中国建材股份有限公司审计部总经理。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、财务负责人、财务部经理，北新建材（集团）有限公司财务部经理。胡金玉女士是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历
齐英臣，男，1962年生，群众，高中文化程度。1981年至今历任北新集团建材股份有限公司石膏板厂岗位工、班长、生产调度。齐英臣先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2008-024
北新集团建材股份有限公司
召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年7月21日下午14：30
2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1) 2008年7月15日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代表出席；
(2) 本公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
以上第1项议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，第2项议案已经第三届监事会第十四次会议审议通过，相关决议公告刊登在2008年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。按照《公司章程》的规定，本次董、监事选举采用累计投票制表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2008年7月16日—7月20日工作日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
3.登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联 系 人： 杜鑫 王颖苑
联系电话： 010-82981786
传 真： 010-82982834
邮 件： duxin@bnbm.com.cn wangyy@bnbm.com.cn
2. 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、授权委托书（见附件）
北新集团建材股份有限公司董事会
2008年7月3日
附件
北新集团建材股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托______________先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
投票指示：
| 议案一 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |
| 表决结果 | 董事候选人曹江林 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) |
| 董事候选人王兵 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) | |
| 董事候选人贾同春 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) | |
| 董事候选人崔丽君 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) | |
| 董事候选人常张利 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) | |
| 董事候选人张乃岭 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) | |
| 独立董事候选人徐经长 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) | |
| 独立董事候选人秦庆华 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) | |
| 独立董事候选人郑家运 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) | |
| 议案二 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |
| 表决结果 | 监事候选人李谊民 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) |
| 监事候选人胡金玉 | 同意( ) 反对( ) 弃权( ) | |
| 附注： | 1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次临时股东大会结束时止。