陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司于2008年7月3日公告的《陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》和《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，因工作疏忽，造成部分内容有误，现予以更正如下：
一、原《陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》中披露的：“八、决定于2008年7月22日召开2008年第一次临时股东大会”
更正为“八、决定于2008年7月22日召开2008年第二次临时股东大会”
二、原《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》
更正为《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》
三、原《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》中披露的：“陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2008年7月22日下午14：30召开公司2008年第一次临时股东大会现场会议”
更正为“陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2008年7月22日下午14：30召开公司2008年第二次临时股东大会现场会议”
四、原《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》附件一中披露的：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
| 审议议题 | 表决意见（同意√、否决×、弃权0） |
| 《关于追认公司2007年度关联交易事项的议案》 | |
| 《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案》 | |
| 《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》 | |
| 《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》 | |
| 《关于募集资金投资项目变更的议案》 |
受托人签名： 身份证号码：
委托人姓名： 身份证号码：
法人委托人(盖章)：
法定代表人（签字）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托日期：
更正为
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
| 审议议题 | 表决意见（同意√、否决×、弃权0） |
| 《关于追认公司2007年度关联交易事项的议案》 | |
| 《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案》 | |
| 《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》 | |
| 《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》 | |
| 《关于募集资金投资项目变更的议案》 |
受托人签名： 身份证号码：
委托人姓名： 身份证号码：
法人委托人(盖章)：
法定代表人（签字）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托日期：
本公司对因此而给投资者带来的不便深感抱歉，敬请原谅。
特此公告
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三日