名流置业集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第三十七次会议于2008年7月4日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年6月23日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到8人，4名独立董事出席会议（独立董事陈雨露先生委托独立董事竹立家先生出席会议并行使表决权），全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、 公司第五届董事会换届选举的议案；
本公司第四届董事会任期将于2008年7月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 公司第五届董事会董事候选人的议案；
公司第四届董事会提名刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌等四位先生作为公司第五届董事会董事候选人，提名张连起、孙华、赵汉忠、明云成、冯果等五位先生作为公司第五届董事会独立董事候选人（以上候选人简历附后）。本议案表决情况如下：
1、董事候选人刘道明先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、董事候选人肖新才先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
3、董事候选人熊晟楼先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
4、董事候选人黄斌先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
5、独立董事候选人张连起先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
6、独立董事候选人孙华先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
7、独立董事候选人赵汉忠先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
8、独立董事候选人明云成先生，同意9票，反对0票，弃权0票；
9、独立董事候选人冯果先生，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第四届董事会全体独立董事对换届选举事项发表了独立意见，一致认为候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
该议案中独立董事候选人需经深交所审核无异议后，和公司董事候选人一并提交公司临时股东大会，并采用累积投票方式审议通过。
三、公司第五届董事会独立董事薪酬的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事薪酬为人民币10万元/年（含税），该议案需提交股东大会审议通过。
四、关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月4日
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
候选董事
刘道明先生，1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。1976年2月至1983年底在工程兵某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作；1988年后曾任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。2002年7月至今任公司董事长，现同时兼任名流投资董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、湖北省慈善总会名誉会长。目前，刘道明先生控股的名流投资集团有限公司持有本公司股票209,909,685股，占本公司总股本的15.58%。
肖新才先生，1952年生。大专学历，高级经济师。曾历任洪湖市化纤（集团）公司总经理（法定代表人）、洪湖市纺织局局长、洪湖市经委主任等职。2000年9月-2006年2月任幸福实业总经理；2006年5月起任公司总经理、2007年5月任公司副董事长、总裁，现同时兼任名流投资副董事长、幸福实业董事长、湖北美标汽车制冷有限公司董事、潜江市工商联副主席。目前未持有本公司股票。
熊晟楼先生，1960年生，本科学历。1983年至1990年在深圳三立达实业公司任主管、部门经理。1991年至1996年海南达丰房地产公司任副总经理。1997年至2004年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。2005年7月起任公司副总经理、董事、常务副总裁。目前未持有本公司股票。
黄斌先生，1968年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用建筑专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册结构工程师。1990年至2002年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作，担任结构专业组组长，2002年至2006年历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经理、总经理等职务。2007年1月起任公司副总裁。目前未持有本公司股票。
候选独立董事
张连起先生，1963年出生。北京大学金融学博士。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任北京网点建筑公司财务主管会计、经济日报社财务处长、岳华会计师事务所常务副总经理。2007年3月起任公司独立董事，现任中瑞华恒信会计师事务所高级合伙人、中国注册会计师审计准则组成员、北京注册会计师协会专业技术指导委员会主任、北京注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会专业委员会委员、中央电视台经济频道证券栏目特约评论员等。目前未持有本公司股票。
孙华先生，1967年出生，中国人民大学工商管理硕士学位。历任长江证券投行总部发行部副经理、经理、总经理助理、副总经理。2000年11月任华资资产管理有限公司董事、总经理。2007年3月起任公司独立董事，现任中国科技产业投资管理有限公司总经理。目前未持有本公司股票。
赵汉忠先生，1957年出生。复旦大学EMBA，高级工程师。曾任金地集团股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、监事会监事长、第四届董事会董事、常务副总裁。现任金地(集团)股份有限公司第五届董事会董事、高级副总裁、金地(集团)上海公司董事长。目前未持有本公司股票。
明云成先生，1940年出生，大专学历，高级经济师。1975年至1999年历任湖北省黄石市财办副主任、中国人民银行湖北省分行副行长、行长、党委书记；农行湖北省分行副行长、副书记；农行三峡分行组长、农行四川省分行行长、党委书记、农行海南省分行行长、党委书记；中国人民银行武汉分行副行长、副书记；1999年至2005年任长江证券董事长、党委书记。目前未持有本公司股票。
冯果先生，1968年出生，武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。1992年至2002年历任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任武汉大学法学院教授、博士生导师、副院长。目前未持有本公司股票。
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-043
名流置业集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2008年7月4日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年6月23日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、关于公司第五届监事会换届选举的议案；
本公司第四届监事会任期将于2008年7月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行监事会换届选举。
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
公司第四届监事会提名彭少民、高泽雄两位先生为公司第五届监事会监事候选人（以上候选人简历附后）。本议案表决情况如下：
1、监事候选人彭少民先生，同意3票，反对0票，弃权0票；
2、监事候选人高泽雄先生，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司临时股东大会，并采用累积投票方式审议通过。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2008年7月4日
名流置业集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
候选监事
彭少民先生，1938年生，本科学历，土木与建筑教授，武汉市第八届政协委员。1961年至1964年任教于成都大学，1964年至1985年任教于四川工业学院，1985年至今任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师。1998年至今任湖北名流累托石科技股份有限公司监事，2000年至今任湖北幸福实业股份有限公司监事会主席，2004年至今任公司总工程师。历任中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员，全国高校土木工程专业指导委员会委员，湖北省土建学会常务理事，湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。2008年5月起任公司监事。目前未持有本公司股票。
高泽雄先生，1947年生，大专学历，高级经济师。1971年至1977年任湖北省水电局局长秘书，1978年至2000年历任湖北省水产局秘书科长、办公室主任、副局长、党组副书记，2000年至2007年历任湖北省农业厅副厅长、巡视员，现任公司专家顾问。目前未持有本公司股票。
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-044
名流置业集团股份有限公司
关于召开2008年度第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第三十七次会议决定在湖北省武汉市召开公司2008年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年7月23日（星期三）14:30
网络投票时间：2008年7月22日-2008年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月23日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年7月22日15:00至2008年7月23日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年7月18日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2008年7月18日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、采取累计投票制选举公司第五届董事会董事；
1.01董事候选人刘道明先生
1.02董事候选人肖新才先生
1.03董事候选人熊晟楼先生
1.04董事候选人黄斌先生
2、采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事；
2.01 独立董事候选人张连起先生
2.02 独立董事候选人孙华先生
2.03 独立董事候选人赵汉忠先生
2.04 独立董事候选人明云成先生
2.05 独立董事候选人冯果先生
3、采取累计投票制选举公司第五届监事会监事；
3.01 监事候选人彭少民先生
3.02 监事候选人高泽雄先生
4、审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案。
（二）披露情况：
上述议案的相关公告已分别于2008年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2008年7月22日信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2008年7月22日，9:00—12:00；13:30—17:00
（三）登记地点：
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年7月23日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360667，投票简称：名流投票
3、股东投票的具体程序为：
| 议 案 | 对应申报价（元） |
| 总 议 案（指除需累积投票表决外的议案四） | 100.00 |
| 议案一 采取累计投票制选举公司第五届董事会董事 | |
| 1、董事候选人刘道明先生 | 1.01 |
| 2、董事候选人肖新才先生 | 1.02 |
| 3、董事候选人熊晟楼先生 | 1.03 |
| 4、董事候选人黄斌先生 | 1.04 |
| 议案二 采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事 | |
| 1、独立董事候选人张连起先生 | 2.01 |
| 2、独立董事候选人孙华先生 | 2.02 |
| 3、独立董事候选人赵汉忠先生 | 2.03 |
| 4、独立董事候选人明云成先生 | 2.04 |
| 5、独立董事候选人冯果先生 | 2.05 |
| 议案三 采取累计投票制选举公司第五届监事会监事 | |
| 1、监事候选人彭少民先生 | 3.01 |
| 2、监事候选人高泽雄先生 | 3.02 |
| 议案四 审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案 | 4.00 |
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，
100.00元代表总议案（指除需累积投票表决外的议案四），1.01代表议案一中子议案（1），1.02代表议案一中子议案（2）……以此类推；4.00代表议案四。对采取累积投票制进行表决的议案一、议案二和议案三的每一个子议案需逐项表决。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案：
①累积投票制议案：议案一、议案二和议案三为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
A.股东持有的选举公司第五届董事会董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌四位先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
B.股东持有的选举公司第五届董事会独立董事的总票数，为其持有的股数与5的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人张连起、孙华、赵汉忠、明云成、冯果五位先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。
C.股东持有的选举公司第五届监事会监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人彭少民和高泽雄先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
②非累积投票制议案：1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
（1）在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）股东对总议案的表决为对议案四的表决，不包括对适用累积投票的议案一、议案二和议案三的表决。
5、投票举例
如某股东对非累积投票的议案四投赞成票,同时选举董事黄斌先生，申报顺序如下:
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360667 | 买入 | 4.00 | 1股 |
| 360667 | 买入 | 1.04 | 愿投票数（不超过所持有股数与4的乘积） |
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月22日15:00至7月23日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：冯娴
电话：010-87581491 传真：010-87581534
地址：北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层名流置业董事会办公室
邮编：100068
（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月4日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
代为行使表决权范围：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | ||
| 适用累积投票制选举议案 | 投票数（股） | |||
| 1 | 采取累计投票制选举公司第五届董事会董事 | |||
| 1.1 | 董事候选人刘道明先生 | |||
| 1.2 | 董事候选人肖新才先生 | |||
| 1.3 | 董事候选人熊晟楼先生 | |||
| 1.4 | 董事候选人黄斌先生 | |||
| 2 | 采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事 | |||
| 2.1 | 独立董事候选人张连起先生 | |||
| 2.2 | 独立董事候选人孙华先生 | |||
| 2.3 | 独立董事候选人赵汉忠先生 | |||
| 2.4 | 独立董事候选人明云成先生 | |||
| 2.5 | 独立董事候选人冯果先生 | |||
| 3 | 采取累计投票制选举公司第五届监事会监事 | |||
| 3.1 | 监事候选人彭少民先生 | |||
| 3.2 | 监事候选人高泽雄先生 | |||
| 适用非累积投票制选举议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 4 | 审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案 | |||
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。