中海油田服务股份有限公司董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2008年第一次临时会议，按照《公司章程》的规定分别以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2008年7月6日以电话会议形式召开，电话会议主会场设在北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦18A会议室。会议应到董事7名，实到7名，董事出席人数符合《中海油田服务股份有限公司章程》的规定，公司监事列席了会议。
本次董事会议经表决一致通过如下决议：
通过《关于中海油田服务股份有限公司收购挪威AWILCO OFFSHORE ASA公司的议案》，其中包括如批准按境内及境外证券监管要求编制并披露关于此项收购的《重大资产重组预案》和《主要交易公告》，及授权管理层按此项收购的《重大资产重组预案》及《主要交易公告》的内容发出自愿有条件要约（VGO）及签署同此项收购相关的法律文件。（注：上述《重大资产重组预案》是根据境内证券监管规定编制的披露文件，上述《主要交易公告》是根据香港证券监管规定编制的披露文件，两个披露文件在格式上有所差异，内容基本一致，）
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
另外，董事会提示，由于此项收购达到了境内及境外证券监管规定的由股东大会批准的规模，公司还需要按境内及境外证券监管要求另编制并披露《重大资产收购报告书》和致H股股东的通函，详细披露此项收购的情况及董事的意见，股东大会召集时间由公司另行通知。
上述公告及预案全文刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
2008年7月8日