债券代码：126007 债券简称：07日照债
权证代码：580015 权证简称：日照CWB1
日照港股份有限公司2008年
第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年7月5日下午1：30
2、召开地点：山东省日照市公司会议室
3、股权登记日：2008年6月25日
4、召开方式：采用现场记名投票的方式进行表决。
5、召集人：日照港股份有限公司董事会
6、主持人：董事长杜传志先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东(含股东代理人，下同)共 11 人、代表股份 400811420 股、占公司有表决权总股份的 63.62% 。
公司董事、监事和董事会秘书共18人出席了会议。2名高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师姜威、韩强参加了本次会议。
三、提案审议情况
（一）关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案；
本次股东大会采取累记投票方式，对提案的董事候选人进行了分类别的逐个记名投票表决，选举出公司第三届董事会董事成员12名，具体名单及表决情况如下：
| 类别 | 姓名 | 所得表决权数 | 占比% |
| 非 独 立 董 事 | 杜传志 | 400,811,420 | 100% |
| 蔡中堂 | 400,811,420 | 100% | |
| 朱宏圣 | 400,811,420 | 100% | |
| 贺照清 | 400,811,420 | 100% | |
| 王建波 | 400,811,420 | 100% | |
| 孙玉峰 | 400,811,420 | 100% | |
| 吕海鹏 | 400,811,420 | 100% | |
| 俞 凌 | 400,811,420 | 100% | |
| 独 立 董 事 | 佘 廉 | 400,811,420 | 100% |
| 宋海良 | 400,811,420 | 100% | |
| 杨 雄 | 400,811,420 | 100% | |
| 朱慈蕴 | 400,811,420 | 100% |
（二）关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案；
本次股东大会采取累记投票方式，对提案的监事候选人进行逐个记名投票表决，选举出公司第三届监事会监事成员4名，具体名单及表决情况如下：
| 类别 | 姓名 | 所得表决权数 | 占比% |
| 监 事 | 孔宪雷 | 400,811,420 | 100% |
| 陈玉森 | 400,811,420 | 100% | |
| 曹丽梅 | 400,811,420 | 100% | |
| 郭瑞敏 | 400,811,420 | 100% |
孔宪雷、陈玉森、曹丽梅、郭瑞敏与职工监事孟凡祥、于凯、李冬青组成第三届监事会。
（三）关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案；
表决结果：同意 57,948,420 股，占参与表决的股东代表所持表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 股。
关联股东——日照港（集团）有限公司回避了对该议案的表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
2、律师姓名： 姜威 韩强
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
日照港股份有限公司
二○○八年七月八日
附：第三届董事会董事简历
杜传志，男，1961年12月生，山东郓城人，工程技术应用研究员。历任日照港建设指挥部计划协调部经理，工程计划处副处长、处长，日照港建设指挥部副指挥兼工程处处长，日照港务局局长助理、建港办主任、副局长、党委书记，日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港（集团）有限公司董事长、党委书记，日照港股份有限公司董事长。
蔡中堂，男，1964年1月生，江苏丰县人，工程硕士，高级经济师。历任日照港建设指挥部干部，日照港铁路运输公司副经理，日照港务局通信信息中心主任，日照港务局副局长，烟台港务局副局长，日照港（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任日照港（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理，日照港股份有限公司董事。
朱宏圣，男，1950年1月生，江苏如皋人，高级政工师。历任日照港务局铁运管理处办公室主任，日照港务局工会生产生活部部长，日照港务局组织部副部长兼机关党委书记、纪委副书记、党委委员、纪委书记，日照港（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、董事，日照陆桥港业股份有限公司监事会主席。现任日照港股份有限公司董事。
贺照清，男，1951年11月生，山东日照人，高级经济师。历任日照港公安局副政委，日照港务局宣传部副部长、党委办公室主任、第二装卸公司经理，日照港务局副局长，日照陆桥港业股份有限公司董事、总经理。现任日照港（集团）有限公司副总经理、董事，日照昱桥铁矿石装卸有限公司董事长，日照日青集装箱码头有限公司董事长，日照港股份有限公司董事。
王建波，男，1961年8月生，山东文登人，高级工程师。历任日照港务局一公司主任工程师、副经理，日照港务局生产业务处处长、第二装卸公司经理，日照陆桥港业股份有限公司二公司经理，日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司董事、总经理。
孙玉峰，男，1961年5月生，山东潍坊人，博士，高级经济师。历任日照港务局信息中心科长，企业管理处副处长、处长，日照港口实业（集团）总公司党委书记，日照港务局党委办公室主任。现任日照港股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
吕海鹏，男，1969年5月生，河北阜城人，经济学学士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兖州矿区职工大学经济系教师，兖矿集团有限公司财务部副科长，山东新联谊会计师事务所邹城分所副所长，兖矿集团有限公司改制办公室主任经济师。现任兖矿集团有限公司投资部副部长，日照港股份有限公司董事。
俞凌，女，1963年8月生，江苏常州人，高级会计师。历任北京矿务局财务处干部、能源部审计局干部，煤炭部审计局副处长，中煤集团公司审计部副处长，中煤集团公司资产财务部副主任兼中煤焦炭化产品有限责任公司董事，中煤能源集团公司资产财务部副主任，中煤焦化公司董事、总会计师。现任中国中煤能源集团公司投资管理中心副主任，日照港股份有限公司董事。
佘廉，男，1959年9月生，湖北黄岗人，教授，博导。历任武汉水运工程学院秘书、助教、讲师，武汉水运工程学院副教授，武汉交通科技大学教授，武汉理工大学教授、博导，华中科技大学教授、博导。现任华中科技大学公共安全预警研究中心主任。
宋海良，男，1963年7月生，山东东明人，博士，教授级高级工程师。历任交通部水运规划设计院助理工程师、工程师、副主任（副所长）、主任（所长），中交水运规划设计院高工、院长助理、副院长、院长。现任中交水运规划设计院有限公司董事长兼总经理，中国交通信息中心有限公司董事长兼总经理。
杨雄，男，1966年10月生，大学本科，高级合伙人。历任贵州会计师事务所科员、部主任、所长助理、副所长，贵州黔元会计师事务所所长，天一会计师事务所副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师。现任中和正信会计师事务所高级合伙人。
朱慈蕴，女，1955年3月生，安徽泾县人，博士，教授。历任天津劝业场财务科会计，天津财经大学法学院讲师、副教授、教授。现任清华大学法学院教授。
附：第三届监事会监事简历
孔宪雷，男，1961年5月生，江苏邳县人，博士，工程技术应用研究员。历任交通部一航局二公司副处长，日照港务局港湾工程公司经理，日照港物产开发（集团）总公司副总经理，日照港务局基建处处长，日照港（集团）有限公司副总经理。现任日照港（集团）有限公司副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。
孟凡祥，男，1963年11月生，山东日照人，中共党员，大学学历，学士学位。历任日照丝绸厂会计、临沂丝绸公司会计、干事、日照市政府口岸办秘书、日照港务局办公室秘书、日照港口协会办公室主任、日照港务局新闻文化中心副主任、日照港务局木片码头筹备组副组长、日照港务局宣传部部长、日照港（集团）党委工作部部长、日照港（集团）岚山港务公司党委书记。现任日照港股份有限公司第一港务分公司党委书记、行政副经理（兼）、日照港股份有限公司职工监事。
于凯，女，1961年6月生，山东日照人，中共党员，大学学历。历任日照县河山乡知青、日照市城关十里中学教师、临沂教育学院进修学员、日照市石臼中学教师、日照市人民法院奎山法庭书记员、科员、日照港务局法律顾问室助理经济师、经济师、日照港务局法律事务室主任。现任日照港股份有限公司投资发展部高级经济师、日照港股份有限公司职工监事。
李冬青，男，1964年10月生，山东日照人，中共党员，大学学历。历任临沂地区印染厂会计、财务科副科长、石臼港务局劳动服务公司会计、日照港务局铁运公司行管科会计、财务科副科长、科长、日照港务局第一装卸公司计财科科长、日照港务局第二装卸公司计财科科长。现任日照港股份有限公司第二港务公司计财科科长、日照港股份有限公司职工监事。
陈玉森，男，1955年1月生，山东淄川人，大专学历。历任淄博矿务局埠村煤矿财务科副科长、科长、副总会计师，淄博矿务局财务处副处长、审计处处长，淄博矿务局审计（企管）处处长。现任淄博矿业集团公司审计部部长。
曹丽梅，女，1970年5月生，河北唐山人，大学学历。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计处干部。现任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计部科长。
郭瑞敏，男，1973年8月生，山西长治人，大学学历。历任潞安矿业（集团）公司人事处干部。现任潞安矿业（集团）公司投融资中心资产财务部科长，日照港股份有限公司监事。
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2008－017
债券代码：126007 债券简称：07日照债
权证代码：580015 权证简称：日照CWB1
日照港股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月5日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在碧波大酒店二楼会议室召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司董事12人，参加审议的董事12人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
公司二分之一以上董事共同推举王建波先生主持本次董事会会议第一个议案的审议。第二至第七个议案由杜传志董事长主持审议。经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
1、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举杜传志先生为公司董事长。
2、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会各专业委员会委员的议案》。（以下按姓氏笔画排名）
会议选举王建波、朱宏圣、孙玉峰、吕海鹏、杜传志、佘廉、宋海良、贺照清、俞凌、蔡中堂为董事会战略委员会委员。杜传志为主任委员；
会议选举王建波、朱慈蕴、吕海鹏、宋海良、杨雄为董事会提名委员会委员。宋海良为主任委员；
会议选举朱慈蕴、佘廉、宋海良、杨雄、贺照清为董事会薪酬与考核委员会委员。佘廉为主任委员；
会议选举孙玉峰、朱慈蕴、佘廉、杨雄、俞凌为董事会审计委员会委员。杨雄为主任委员。
3、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会聘任王建波先生为公司总经理。
4、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
董事会聘任孙玉峰先生为董事会秘书，聘任余慧芳女士为证券事务代表。
5、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会聘任孙玉峰、秦聪明、焦安文、臧东生为公司副总经理。
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
6、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案。
该议案须提交股东大会审议。
7、公司组织全体董事、监事、高管人员，传达学习了山东证监局“山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议”精神。
特此公告
日照港股份有限公司董事会
二○○八年七月八日
附：日照港股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书、副总理、证券事务代表的简历
杜传志，男，1961年12月生，山东郓城人，工程技术应用研究员。历任日照港建设指挥部计划协调部经理，工程计划处副处长、处长，日照港建设指挥部副指挥兼工程处处长，日照港务局局长助理、建港办主任、副局长、党委书记，日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港（集团）有限公司董事长、党委书记，日照港股份有限公司董事长。
王建波，男，1961年8月生，山东文登人，高级工程师。历任日照港务局一公司主任工程师、副经理，日照港务局生产业务处处长、第二装卸公司经理，日照陆桥港业股份有限公司二公司经理，日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司董事、总经理。
孙玉峰，男，1961年5月生，山东潍坊人，博士，高级经济师。历任日照港务局信息中心科长，企业管理处副处长、处长，日照港口实业（集团）总公司党委书记，日照港务局党委办公室主任。现任日照港股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
秦聪明，男，1961年11月生，山东潍坊人，高级经济师。历任日照港建设指挥部工程计划处统计科科长、高级经济师、办公室副主任、规划处副处长，日照港（集团）有限公司企业发展部副部长。现任日照港股份有限公司副总经理。
焦安文，男，1966年1月生，山东日照人。历任日照岚山港务局办公室主任、副局长，日照港（集团）岚山港务公司副总经理，日照港（集团）有限公司生产业务部副部长，日照港股份有限公司第一港务分公司副经理。现任日照港股份有限公司副总经理兼第一港务分公司经理。
臧东生，男，1968年10月生，山东日照人，工商管理硕士，高级经济师。历任日照港务局第一装卸公司办公室副主任、日照港务局办公室秘书科长、宣传部副部长，日照港股份有限公司机修分公司经理。现任日照港股份有限公司副总经理兼第二港务分公司经理。
余慧芳，女，1967年12月生，湖北武汉人，工商管理硕士，高级工程师。历任日照港务局教育处职业学校高级教师、日照港湾工程公司工程师，日照港务局企管处改制办高级工程师，日照港股份有限公司董事会办公室主任。现任日照港股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。
附：日照港股份有限公司独立董事关于聘任公司高管人员的意见
日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2008年7月5日在山东省日照市碧波大酒店召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《日照港股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、根据董事会办公室提供的王建波、孙玉峰、秦聪明、焦安文、臧东生的个人简历、工作经历，我们认为，上述候选人不存在《公司法》第147条、149条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。上述候选人的任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，具备担任上市公司高级管理人员的资格。
2、上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
我们同意董事会聘任王建波为公司总经理，聘任孙玉峰、秦聪明、焦安文、臧东生为公司副总经理、孙玉峰为董事会秘书。
独立董事： 佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴
2008年7月5日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2008－018
债券代码：126007 债券简称：07日照债
权证代码：580015 权证简称：日照CWB1
日照港股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年7月5日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在碧波大酒店贵宾室召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司监事7人，参加审议的监事7人。
公司二分之一以上监事共同推举孟凡祥先生主持本次监事会第一个议案的审议。第二个议案由监事会主席孔宪雷先生主持审议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
1、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举孔宪雷先生为监事会主席。
2、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告
日照港股份有限公司监事会
二○○八年七月八日
附：日照港股份有限公司监事会主席人员简历
孔宪雷，男，1961年5月生，江苏邳县人，博士，工程技术应用研究员。历任交通部一航局二公司副处长，日照港务局港湾工程公司经理，日照港物产开发（集团）总公司副总经理，日照港务局基建处处长，日照港（集团）有限公司副总经理。现任日照港（集团）有限公司副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席。