内蒙古金宇集团股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为28,081,494股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年7月14日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月19日经相关股东会议通过，以2006年7月10日作为股权登记日实施，于2006年7月12日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、非流通股股东的承诺事项
①根据相关法律、法规和规章的规定，公司全体非流通股股东做出了法定承诺。
②特别承诺
对于表示反对股权分置改革方案或者未表示意见的非流通股股东所持股份，内蒙古农牧药业有限责任公司承诺：
非流通股股东如在改革方案实施前，以书面方式明确表示反对改革方案的，则该等股东将获得其应获转增的股份，内蒙古农牧药业有限责任公司（以下简称“农牧药业”）承诺代其安排对价；非流通股股东如在改革方案实施后的12个月内（即法定限售期内），以书面方式明确表示反对改革方案的，则农牧药业承诺在法定限售期满后，向该等股东支付其应获转增的股份。
上述两种情形均视为农牧药业代该等股东安排对价，从而不会影响改革方案确定的对价总额，但该等股东日后向公司董事会申请办理解除对其持有股份的限售手续时，应当先向农牧药业偿还后者代为安排的对价及其孳息。
2、截止到目前，未发生任何股东违反承诺事项的情形。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
股东持股无变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：光大证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
截止本核查意见出具日，金宇集团限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。至2008年7月11日，大象创业投资有限公司、内蒙古农牧药业有限责任公司所持相当于公司总股本5%的限售股份解除限售、上市流通，其余部分仍处于限售期。
综上所述，公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为28,081,494股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月14日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 大象创业投资有限公司 | 27,159,253 | 9.67 | 14,040,747 | 13,118,506 |
| 2 | 内蒙古农牧药业有限责任公司 | 19,559,253 | 6.97 | 14,040,747 | 5,518,506 |
| 合计 | - | 46,718,506 | 16.64 | 28,081,494 | 18,637,012 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年7月12日有限售条件的流通股上市数量为71,081,494股。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 46,718,506 | -28,081,494 | 18,637,012 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 46,718,506 | -28,081,494 | 18,637,012 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 234,096,424 | 28,081,494 | 262,177,918 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 234,096,424 | 28,081,494 | 262,177,918 | |
| 股份总额 | 280,814,930 | 0 | 280,814,930 |
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
日期：2008年7月8日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书